Indien beslaglægger 190 mio. dollars i krypto med forbindelse til Bitconnect
Konfiskationer i Indien
Indiske retshåndhævende myndigheder har beslaglagt kryptovaluta til en værdi af næsten 190 millioner dollars som led i en igangværende undersøgelse af det globale pyramidespil Bitconnect, som kollapsede i 2018.
"The Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad har beslaglagt kryptovalutaaktiver til en værdi af 1.646 crore (ca. 190 millioner dollars) under sin undersøgelse af Bitconnect-svindelsagen, hvor tusindvis af indskydere mistede deres penge", står der i rapporten.
Hvad blev der ellers beslaglagt?
Ud over kryptovaluta konfiskerede myndighederne også 1,35 millioner pund (15.582 dollars), en SUV og elektronisk udstyr under razziaer i Gujarat den 11. og 15. februar.
De beslaglagte aktiver tilhørte Bitconnect-medarbejdere, som angiveligt snød omkring 4.000 investorer i 95 lande og forårsagede samlede tab, der anslås til 2,4 milliarder dollars. Bitconnect blev grundlagt i 2016, men kollapsede blot to år senere.
Loading...
Bitconnects grundlægger Satish Kumbhani, som blev sigtet af det amerikanske justitsministerium i februar 2022, opbyggede angiveligt et globalt netværk af promotorer og betalte dem provision for at tiltrække nye investorer til ordningen.
"Fra november 2016 til januar 2018 indsamlede de anklagede personer penge fra investorer over hele verden, også i Indien", står der i rapporten.
I mellemtiden er den indiske regering ved at genoverveje sin holdning til kryptovalutaer, da de globale perspektiver på digitale aktiver fortsætter med at udvikle sig.
