Brasilien optrevler netværk til hvidvaskning af krypto med forbindelse til Bitcoin Farao
Brasiliens føderale politi har beslaglagt ca. 500 millioner dollars fra et hvidvaskningsnetværk, der brugte kryptovalutaer og var knyttet til den lokale forbryderboss Glaidson Acácio dos Santos, kendt som "Bitcoin-faraoen".
Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.
Som en del af Operation "Cryptolaundry" gennemførte det brasilianske politi 24 ransagninger og beslaglæggelser i hele landet fra den 9. december. Operationen havde til formål at afvikle falske investeringsordninger og kryptovaluta-baseret hvidvaskning af penge.
Der blev foretaget ni præventive anholdelser rettet mod 45 personer og juridiske enheder. Ifølge lokale medier blev seks personer anholdt i det føderale distrikt og to i Spanien.
Samtidig beordrede domstolene indefrysning af bankkonti med omkring 685 millioner brasilianske realer, svarende til ca. 128 millioner dollars. Myndighederne godkendte også konfiskation af erhvervs- og beboelsesejendomme samt andre aktiver, der tilhørte de kriminelle.
De tilbageholdte vil blive anklaget for økonomiske forbrydelser, hvidvaskning af penge, organiseret kriminalitet, dokumentforfalskning og relaterede lovovertrædelser.
Selvom "Bitcoin-faraoen" er blevet arresteret, fortsætter hans kriminelle netværk med at operere
Ifølge lokale medierapporter er gruppen, der hvidvasker kryptovaluta, knyttet til Glaidson Acácio dos Santos, der er kendt som "Bitcoin-faraoen". Brasiliansk politi arresterede ham i 2021, og i oktober 2025 blev han idømt mere end 19 års fængsel. Hans højre hånd, Daniel Alesho Guimarães, fik en dom på over 16 år.
Santos var leder af Gas Consultoria, et af Brasiliensstørste investeringspyramidespil. Tusindvis af brasilianere mistede millioner af dollars efter at have investeret i Gas Consultoria.
Krypto-pengevaskerne fortsatte med at bruge Santos' metoder og hvidvaskede millioner af dollars gennem en kombination af skuffeselskaber og kryptovalutaer.
Kriminelle lokkede ofre med løfter om lukrative investeringer i kryptovaluta. De promoverede aktivt deres planer på sociale medier, kørte store markedsføringskampagner og organiserede personlige møder for at opbygge tillid og langsigtede relationer med ofrene.
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Aserbajdsjan
-
Australien
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Cambodja
-
Cameroun
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cypern
-
Danmark
-
Demokratiske Congo
-
Den Dominikanske Republik
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerne
-
Finland
-
Forenede Arabiske Emirater
-
Frankrig
-
Georgien
-
Ghana
-
Grækenland
-
Haiti
-
Holland
-
Hong Kong
-
Hviderusland
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, islamisk republik
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jordan
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palæstina
-
Panama
-
Papua Ny Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumænien
-
Rwanda
-
Saudi-Arabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakiet
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Storbritannien
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjekkiet
-
Trinidad og Tobago
-
Tunesien
-
Tyrkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraine
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østrig
- Forex
- Crypto
