Sydkorea sanktionerer Upbit og begrænser kundetransaktioner
Upbit rammes af regulatoriske sanktioner, da FIU nævner 600.000 KYC-krænkelser.
Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) har indført en tre måneders suspension af nye kryptoindbetalinger og -udbetalinger for Upbit-kunder.
Tiltaget kommer, da FIU nævner overtrædelser af regler, der forbyder børser at lette transaktioner med uregistrerede udbydere af kryptoaktiver (CASP'er), rapporterer Cointeledraph.
Regulatorisk indskrænkning og påståede KYC-overtrædelser
FIU annoncerede sanktionerne den 25. februar efter inspektioner på stedet i 2024, der afslørede op til 600.000 brud på kundeidentifikationsprocedurer hos Upbit. Som svar udstedte Upbit en offentlig undskyldning på sin hjemmeside, hvor de anerkendte de restriktioner, der var pålagt nye kundetransaktioner, mens de forsikrede eksisterende brugere om, at deres adgang forbliver upåvirket.
Børsen understregede, at de indførte foranstaltninger kan ændres gennem lovgivningsmæssige procedurer, og lovede at opdatere kunderne, hvis restriktionerne suspenderes eller ændres. Denne udvikling følger tidligere advarsler udsendt i januar om potentielle straffeaktioner i forbindelse med påståede overtrædelser af Know Your Customer (KYC).
Markedspåvirkning og fremtidsudsigter
Siden meddelelsen om potentielle sanktioner er Upbits daglige handelsvolumen faldet med ca. 70 % og udgør nu omkring 4,6 milliarder dollars. Upbit blev grundlagt i 2017 og er en af Sydkoreas største kryptobørser og ligger på en global 23. plads efter tillidsscore på CoinGecko. Faldet i handelsaktiviteten afspejler øget lovgivningsmæssig kontrol og har givet anledning til bekymring blandt investorer om indvirkningen på markedslikviditeten. Med disse foranstaltninger på plads holder markedsdeltagerne nøje øje med eventuelle justeringer eller præciseringer fra myndighederne samt potentielle ændringer i Upbits compliance-praksis, der kan genskabe investorernes tillid.
Fremadrettet forventes det, at Upbit vil indgå i drøftelser med de regulerende myndigheder for at forhandle om potentielle ændringer af sanktionerne. Analytikere vil overvåge, om FIU's foranstaltninger vil føre til et bredere brancheskift i overholdelsesstandarder eller yderligere forstyrre handelsaktiviteten. I takt med at de lovgivningsmæssige rammer strammes i Sydkorea, kan Upbits evne til at tilpasse sig skabe en vigtig præcedens for kryptobørser, der opererer i regionen.
For nylig skrev vi, at Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) har annonceret planer om at ophæve sit mangeårige forbud mod virksomheders handel med kryptovaluta.
