Sydkoreanske myndigheder intensiverer kampen mod kryptokriminalitet
Sydkorea styrker AML-reglerne for at bekæmpe kryptorelaterede forbrydelser.
Sydkorea tager afgørende skridt til at dæmme op for kryptovaluta-relateret økonomisk kriminalitet ved at revidere sine regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML).
Den 5. marts 2025 indkaldte Financial Intelligence Unit (FIU) under Financial Services Commission (FSC) til et møde på højt niveau for at diskutere nye modforanstaltninger, rapporterer CoinGape.
Mødet, der blev ledet af FIU-chef Park Kwang og AML Inspection Trustee Council, fokuserede på at standardisere AML-inspektionsprocedurer og hurtigt udbrede risikofaktorer forbundet med nye hvidvaskningsmetoder såsom virtuelle konti og let misbrug af pengeoverførsler, der er muliggjort af kryptoaktiver.
Fokuserede lovgivningsmæssige reformer
Under mødet bidrog repræsentanter fra 11 nøgleinstitutioner - herunder finanstilsynet, indenrigs- og sikkerhedsministeriet og Korea Federation of Mutual Savings Banks - til diskussionerne.
Rådets dagsorden var centreret om at styrke beskyttelsesforanstaltningerne for at sikre borgernes levebrød og etablere skræddersyede årlige inspektionsplaner for hver institution. Disse initiativer kommer som en del af en bredere indsats for at imødegå den voksende trussel fra kryptokriminalitet efter en række højt profilerede hændelser som det nylige Bybit-hack til 1,4 milliarder dollars, som understregede sårbarheder i økosystemet for digitale aktiver.
Nye initiativer og global kontekst
I et yderligere forsøg på at forbedre brugerbeskyttelsen planlægger FIU at danne et "People's Livelihood Crime AML Joint Response Team" i samarbejde med Financial Supervisory Service og andre finansielle institutioner. Dette team får til opgave at opdage sårbarheder i forbindelse med hvidvaskning af penge og implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger mod økonomisk kriminalitet.
Tiltaget er i tråd med globale reguleringstendenser, da både SEC i USA og EU aktivt forbedrer rammerne for at fremme et sikkert og innovationsvenligt kryptomiljø. I mellemtiden har Upbit-operatøren Dunamus nylige appel mod FIU's ordre om suspension af forretningen gjort Sydkoreas lovgivningsmæssige reaktion endnu mere presserende.
Ved at modernisere sin AML-politik ønsker Sydkorea ikke kun at beskytte sit finansielle system, men også at sikre, at markedet for digitale aktiver forbliver konkurrencedygtigt og sikkert. Da kryptorelaterede forbrydelser fortsat udfordrer tilsynsmyndigheder verden over, kan Sydkoreas proaktive foranstaltninger tjene som model for andre jurisdiktioner, der søger at afbalancere innovation med robust finansielt tilsyn.
For nylig skrev vi, at den sydkoreanske anklagemyndighed officielt har lanceret en specialiseret enhed til efterforskning af kryptokriminalitet.
