Europæiske vagthunde undersøger OKX på grund af beskyldninger om hvidvaskning af stjålet krypto
OKX og beskyldninger om hvidvaskning af stjålet krypto
Europæiske finansmyndigheder undersøger kryptovalutabørsen OKX på grund af påstande om, at dens Web3-platform blev brugt til at hvidvaske penge, der blev stjålet i et cyberangreb på 1,46 milliarder dollars på Bybit, en af de største kryptobørser.
Ifølge kilder citeret af Bloomberg blev undersøgelsen diskuteret på et nyligt møde i European Securities and Markets Authority's (ESMA) Digital Finance Standing Committee, ifølge Crypto News.
Undersøgelsen ledes af nationale vagthunde fra EU's 27 medlemslande og fokuserer på, om OKX's decentrale finansplatform (DeFi) falder ind under EU's nye MiCA-regler (Markets in Crypto-Assets), som trådte i kraft i slutningen af 2024.
Østrigske og kroatiske tilsynsmyndigheder hævder, at på trods af at OKX betegner sin Web3-tjeneste som decentraliseret, kan dens integration med det bredere OKX-økosystem berettige regulatorisk tilsyn under MiCA.
Risiko for at miste MiCA-autorisation
Myndighederne hævder, at nordkoreansk støttede hackere hvidvaskede ca. 100 millioner dollars af de stjålne Bybit-midler gennem OKX's Web3-tjeneste, hvilket giver anledning til bekymring over platformens sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af protokoller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
I henhold til MiCA's artikel 64 kan tilsynsmyndighederne tilbagekalde en børs' licens, hvis den ikke implementerer effektive sikkerhedsforanstaltninger mod ulovlig aktivitet.
OKX har nægtet enhver involvering i hvidvaskning af stjålne aktiver, og en talsmand har kaldt påstandene "unøjagtige og absurde". Den igangværende undersøgelse kan dog føre til strengere lovgivningsmæssige tiltag, herunder en mulig tilbagekaldelse af OKX's MiCA-autorisation i Europa.
Sagen fremhæver den voksende kontrol med kryptobørser, der opererer i EU, da myndighederne forsøger at håndhæve MiCA's rammer i en branche, der længe har været kritiseret for sin sårbarhed over for økonomisk kriminalitet.
I mellemtiden vil europæiske kryptobørser fjerne stablecoins, der ikke overholder reglerne, inden EU's MiCA-deadline. På grund af dette fjernede Coinbase Tether (USDT) og fem andre fra listen den 13. december 2024, men vil fortsat støtte USD Coin og EURC.
