FTX anlægger 50 retssager for 1 milliard dollars for at inddrive tabte midler på grund af Bankman-Frieds bedrageri
30 af disse søgsmål blev indgivet inden for de sidste 10 dage
FTX forsøger at inddrive over 1 milliard dollars i tabte midler på grund af Sam Bankman-Frieds overdrevne generøsitet og svigagtige handlinger.
Pr. 8. november har administratoren af den konkursramte kryptovalutabørs FTX anlagt over 50 retssager mod forskellige organisationer og enkeltpersoner med det formål at inddrive børsens midler.
Ifølge Cryptopolitan er 30 af disse søgsmål blevet indgivet i løbet af de sidste 10 dage, for det meste relateret til politiske aktionskomiteer (PAC'er), der støtter både det republikanske og det demokratiske parti i USA.
Ifølge kryptoinvestor Thomas Braziel giver den amerikanske konkurslov mulighed for at inddrive velgørende donationer, der er foretaget med den hensigt at bedrage kreditorer, eller når midlerne er doneret af en insolvent donor. I FTX's tilfælde er det dog ikke alle donationer, der kan inddrives, og mange retssager kan være drevet af advokater, der ønsker at tjene flere penge ved at indgive flere begæringer i retten.
Men hvis alle domstole godkender FTX's søgsmål i alle sager, kan børsen inddrive over 55 millioner dollars.
Blandt FTX's ikke-politiske modstandere i retten er udvikleren af videospillet Storybook Brawl, som blev opkøbt af Sam Bankman-Fried i marts 2022. Virksomheden lukkede i 2023 efter FTX's konkurs, men havde tidligere modtaget 22 millioner dollars i investeringer fra FTX og yderligere 2 millioner dollars i lønninger og bonusser.
Ud over Storybook sagsøgte FTX Jean Chalopin, formanden for Deltec Bank, for at få tilbagebetalt 11,5 millioner dollars, som var investeret i bankholdingen FBH Corporation, der ledes af Chalopin. FTX lagde også sag an mod den amerikanske finansmand Anthony Scaramucci.
Trader, der svindlede FTX for over 1 milliard dollars
Den største skade på FTX blev dog forårsaget af markedsmanipulation på kryptovalutamarkedet, orkestreret af en trader, der brugte pseudonymet Meerun.
Denne person købte omkring halvdelen af udbuddet af BMTX-tokens tilknyttet Bitmax-børsen i 2021, hvilket øgede tokenets værdi med mere end 10.000% og lånte derefter hundredvis af millioner dollars fra FTX ved hjælp af BMTX-tokens som sikkerhedsstillelse.
Selvom Bitmax advarede FTX om hændelsen, greb FTX ikke ind, hvilket gjorde det muligt for Meerun at manipulere flere tokens og tjene mere end 1 milliard dollars i fortjeneste. Samtidig blev FTX's tab overført til Alameda Research.
Meeruns identitet blev fastslået, da han lagde sag an mod FTX og forsøgte at få 12 millioner dollars tilbage fra børsen som led i konkursbehandlingen. Den samme person blev identificeret som hvalen Humpty, som angreb DeFi-protokollen Aave i et forsøg på at trække 20 millioner dollars ud.
