Thailandske kryptoplatforme fryser mere end 10.000 konti, der er knyttet til hvidvaskning af penge

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Thailandske kryptoplatforme fryser mere end 10.000 konti

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Finansielle Nyheder

Valutaer

Råvarer

Virksomheder

Artem Shendetskii

10.03.2026

Thailandske kryptoplatforme fryser mere end 10.000 konti, der er knyttet til hvidvaskning af penge — Thailandske myndigheder og børser går efter ulovlige kryptooverførsler

Thailandske kryptovalutaoperatører har frosset mere end 10.000 konti, som mistænkes for at blive brugt til hvidvaskning af penge. Foranstaltningerne er en del af en bredere kampagne mod såkaldte muldyrskonti, som bruges til at flytte ulovlige midler.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Beslutningen fulgte efter indførelsen af strengere procedurer for screening af transaktioner, rapporterer Cointelegraph.

Platformene er begyndt at anvende yderligere KYC-kontroller (Know Your Customer), før de behandler transaktioner med højere risiko. Det gør det muligt at opdage mistænkelig aktivitet på et tidligere tidspunkt. Initiativet afspejler myndighedernes stigende opmærksomhed på økonomisk kriminalitet, der involverer digitale aktiver.

Nye overvågningsforanstaltninger for kryptotransaktioner

Kryptoplatforme har indført forbedrede overvågningsværktøjer for at forhindre svindel. Ifølge Bangkok Post gjorde de nye procedurer det muligt for operatørerne at identificere tusindvis af mistænkelige konti. KuCoin Thailands CEO Att Thongyai Asavanund sagde, at systemet hjælper med hurtigt at blokere konti, der er knyttet til ulovlig aktivitet.

Han er også formand for Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO). Foreningen spiller en vigtig rolle i koordineringen af indsatsen mellem kryptovirksomheder og tilsynsmyndigheder. Med opdaterede mekanismer har operatørerne nu flere værktøjer til at spore mistænkelige overførsler.

Koordinering mellem myndigheder og branchen

De aktuelle tiltag er en del af en bredere kampagne mod økonomisk kriminalitet. I februar 2025 begyndte Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) at samarbejde med flere regeringsinstitutioner. Initiativet omfatter Bank of Thailand, Cyber Crime Investigation Bureau, Central Investigation Bureau, Anti-Money Laundering Office og Thai Bankers' Association.

Den fælles indsats har til formål at forhindre investeringssvindel og ulovlige pengeoverførsler. Hovedfokus er at identificere konti, der bruges af mellemmænd i kriminelle ordninger. Sådanne konti bruges ofte til at flytte stjålne midler.

Omfanget af bekæmpelsen af muldyrskonti

Ifølge brancheorganisationer frøs thailandske kryptooperatører 47.692 konti, der var forbundet med mistænkelig aktivitet, alene i 2025. De nye foranstaltninger styrker de eksisterende rammer for tilsyn. Myndighederne ønsker at reducere brugen af kryptovalutaer til svindel og hvidvaskning af penge.

Stærkere screening forventes også at øge tilliden til det lokale kryptomarked. Myndighederne ser disse skridt som en del af en bredere strategi for at beskytte investorer. Samtidig fortsætter kryptoselskaberne med at introducere nye værktøjer til overvågning af transaktioner.

For nylig skrev vi, at den samlede markedsværdi for kryptovaluta er steget til ca . 2,38 billioner dollars, hvilket er en stigning på ca. 2,3 % i løbet af de sidste 24 timer, mens Fear & Greed-indekset er steget til 25, hvilket signalerer en gradvis forbedring af investorstemningen.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?