Sydkorea pålægger Bithumb en bøde på 24,5 millioner dollar for overtrædelser af hvidvaskningslovgivningen

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Sydkorea giver Bithumb bøder

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Artem Shendetskii

16.03.2026

Sydkorea pålægger Bithumb en bøde på 24,5 millioner dollar for overtrædelser af hvidvaskningslovgivningen — Bithumb får rekordbøde på 24,5 millioner dollars af sydkoreanske myndigheder

De sydkoreanske myndigheder har givet kryptobørsen Bithumb en bøde på 36,8 milliarder won (ca. 24,5 millioner dollars) for flere overtrædelser af reglerne om hvidvaskning af penge. Beslutningen blev truffet af Financial Intelligence Unit (FIU) under Financial Services Commission.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Ifølge en rapport fra Yonhap News Agency identificerede undersøgelsen omkring 6,65 millioner overtrædelser i forbindelse med AML-procedurer.

Blandt de problemer, der blev nævnt af myndighederne, var utilstrækkelig kundeverifikation, svag transaktionsovervågning og overtrædelser af reglerne for datalagring. Det blev også opdaget, at børsen gennemførte transaktioner med uregistrerede udenlandske kryptotjenester. I alt identificerede myndighederne 45.772 transaktioner, der var knyttet til 18 udenlandske VASP-udbydere, som ikke var registreret i landet. Bøden blev den største straf, der nogensinde er pålagt en kryptobørs i Sydkorea.

Børs udelukket fra en del af driften i seks måneder

Sammen med bøden indførte myndighederne en delvis suspension af Bithumbs aktiviteter i seks måneder. Restriktionerne løber fra 27. marts til 26. september. I denne periode vil det være forbudt for børsen at behandle eksterne kryptooverførsler for nye brugere. Eksisterende kunder vil dog stadig kunne bruge alle platformens funktioner.

Nye brugere får også lov til at handle med kryptovalutaer og gennemføre transaktioner med den koreanske valuta. Begrænsningerne gælder kun for overførsler af kryptoaktiver uden for platformen. Myndighederne siger, at foranstaltningen er designet til at reducere risikoen for ulovlige transaktioner.

Myndighederne havde advaret børsen før sanktionerne

Ifølge FIU havde tilsynsmyndigheden gentagne gange advaret Bithumb om at stoppe med at udføre transaktioner med uregistrerede udenlandske tjenester. Børsen undlod dog at implementere effektive mekanismer til at blokere sådanne overførsler. Som et resultat af undersøgelsen konkluderede tilsynsmyndigheden, at platformen overtrådte loven om rapportering og brug af specifikke finansielle transaktionsoplysninger.

Den 9. marts havde FIU allerede udsendt en foreløbig meddelelse til børsen om en mulig seks måneders suspension. Efter at have gennemgået sagen på et møde i sanktionsudvalget udstedte myndighederne den endelige beslutning om at pålægge både bøden og de operationelle begrænsninger. Myndighederne understregede, at overholdelse af AML-reglerne fortsat er et centralt krav for kryptoplatforme, der opererer i landet.

Sydkorea øger tilsynet med kryptobørser

Sanktionerne mod Bithumb er en del af en bredere regulatorisk kampagne for at styrke AML-kontrollen i kryptoindustrien. Myndighederne har tidligere truffet lignende foranstaltninger mod andre store platforme. I februar 2025 fik børsen Upbit en tre måneders begrænsning på kryptoindbetalinger og -udbetalinger for nye brugere. Myndighederne fandt også ud af, at den havde gennemført transaktioner med uregistrerede udenlandske udbydere.

Upbit betalte desuden en bøde på ca. 35,2 milliarder won (ca. 23,5 millioner dollars). Senere blev børsen Korbit også ramt af sanktioner og fik en bøde på 2,73 mia. won (ca. 1,8 mio. kr.) i december 2025 for overtrædelser af AML- og kundeverifikationsprocedurer. Det øgede tilsyn viser, at de sydkoreanske myndigheder har til hensigt at skærpe kravene til kryptovirksomheder og begrænse brugen af platforme til ulovlige finansielle aktiviteter.

For nylig skrev vi, at Sydkoreas skattemyndighed planlægger at anvende kunstig intelligens til at analysere kryptovalutatransaktioner som led i forberedelserne til at indføre en skat på overskud fra digitale aktiver. Projektet anslås at koste omkring 3 milliarder koreanske won (ca. 2 millioner dollars).

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?