MEXC indefryser over 1.500 konti efter spoofing-netværksopdagelse i CIS og Vietnam
Manipulation af kryptomarkedet bliver mere almindeligt
Kryptobørsen MEXC har identificeret og frosset mere end 1.500 konti, der var involveret i en koordineret markedsmanipulation i Vietnam og SNG-landene.
Ifølge et blogindlæg fra børsenafslørede en intern undersøgelse to koordinerede handelsgrupper - en med base i Vietnam (44 brugere, der administrerer 168 konti) og en anden på tværs af CIS-regionen (138 brugere, der administrerer over 1.500 konti) - der deltog i uærlige praksisser som selvhandel, spoofing, layering, front-running, quote stuffing og andre former for markedsmanipulation. Virksomhederne er blevet lukket ned, og alle tilknyttede konti er blevet indefrosset.
MEXC rapporterede en stigning på 60 % i den koordinerede ondsindede handelsaktivitet fra januar til februar 2025 sammenlignet med slutningen af 2024, hvilket understreger den voksende sofistikering af sådanne ordninger og tilstedeværelsen af store, kvasi-institutionelle aktører.
"Vi er vidne til et skift i manipulation fra detailhandel til koncernniveau og endda kvasi-institutionelle operationer, hvilket udgør systemiske risici for både individuelle børser og den bredere markedsinfrastruktur", siger MEXC's analyseafdeling.
Vigtige taktikker for markedsmanipulation identificeret
- Selvhandel: Konti, der optræder som både køber og sælger for at øge handelsvolumen.
- Spoofing: Afgivelse og annullering af store ordrer for at vildlede de handlende om markedets efterspørgsel.
- Lagdeling: Gentagne placeringer og annulleringer af store ordrer for at påvirke prisopfattelsen.
- Forstyrrende algoritmisk handel: Brug af bots til at destabilisere markedsaktiviteten.
- Generel markedsmanipulation: Koordineret indsats for at forvride aktivpriser og handelsvolumen via vildledende ordrebogsadfærd.
Nye trusler mod kryptomarkederne
Nogle konti i ordningen registrerede angiveligt daglige handelsvolumener på over 20 millioner dollars, og deltageralgoritmer forårsagede kortsigtede volatilitetsspidser på op til 120% i specifikke handelspar. Hvis det ikke blev kontrolleret, kunne sådanne handlinger føre til masseafviklinger og alvorlige prisforvridninger inden for få minutter.
For at afbøde konsekvenserne har MEXC tilbageført mistænkelige transaktioner og blokeret alle identificerede konti. En detaljeret undersøgelse er i gang for at vurdere bredere risici for andre platforme. Børsen planlægger at dele sine resultater og indsigter med globale reguleringsorganer.
I lyset af de stigende krav til handelsgennemsigtighed under forskellige internationale lovgivningsrammer understregede MEXC behovet for globale standarder for at forhindre manipulation og forbedre koordineringen mellem børser. De samarbejder i øjeblikket med analyseudbydere og bruger avancerede automatiserede værktøjer til at opdage mistænkelig aktivitet på tværs af grænserne.
"Vi ser denne hændelse som et tegn på den næste bølge af digitale markedstrusler - organiserede, store, teknologidrevne grupper, der koordinerer på tværs af dusinvis af tokens og hundredvis af konti", siger Tracy Jin, Chief Operating Officer hos MEXC.
Forbedrede overvågningsforanstaltninger
MEXC har indført en særlig overvågningsmekanisme for mistænkelige konti. Deltagere, der er markeret i potentielle ordninger, bliver sat under observation i mindst 30 dage. Hvis der opdages tilbagevendende tegn på hemmelige aftaler, blokeres kontiene og henvises til intern undersøgelse.
Børsen understregede, at alle brugernes midler er sikre med dens Proof of Reserves-system og forsikringsfond, der er i stand til at dække uregelmæssigheder. MEXC's forsikringsfond har afsat over 463 millioner dollars til at beskytte handlende mod likvidationstab.
MEXC fortsætter også med at samarbejde med andre børser for at dele bedste praksis og implementere stærkere sikkerhedsprotokoller for et mere sikkert handelsmiljø.
Fra marts 2025 kræver MEXC et minimumsindskud på 0,0001 i BTC og 1$ i USD eller USDT. Det mindste handelsbeløb på MEXC er dog 1 USD, hvilket teknisk set fungerer som det mindste beløb, der er nødvendigt for at begynde at handle.
