Sydkorea undersøger Upbit for massive KYC-krænkelser
Undersøgelse mod Upbit
Den sydkoreanske kryptovalutabørs Upbit er under efterforskning for påståede masseovertrædelser af "kend din kunde"-reglen (KYC). Platformen risikerer en bøde på 71.500 dollars pr. hændelse.
Ifølge den lokale Maeil Business Newspaper opdagede Financial Services Commission (FSC) mellem 500.000 og 600.000 potentielle overtrædelser af KYC-procedurer under fornyelsen af Upbits forretningslicens.
Upbit beskyldes for at tillade brugere at åbne konti ved hjælp af ID'er med slørede personlige oplysninger, såsom navne og registreringsnumre, hvilket gør det vanskeligt for myndighederne at verificere identiteter.
På grund af disse påståede overtrædelser risikerer Upbit bøder på 71.500 dollars pr. sag og potentielle udfordringer med at forny sin forretningslicens i Sydkorea.
Regler for udveksling af kryptovaluta i Sydkorea
Kryptovalutabørser og udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) i Sydkorea er forpligtet til at overholde strenge KYC-procedurer. Disse regler har til formål at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af ulovlige aktiviteter ved at kræve verifikation af brugernes identitet og sammenkædning af konti med rigtige bankkonti.
I januar 2018 begyndte Sydkorea at regulere kryptomarkedet ved at begrænse handel til verificerede bankkonti med rigtige navne.Efterfølgende blev der indført strengere regler, herunder obligatorisk registrering af alle kryptobørser hos FSC for at sikre overholdelse af KYC og protokoller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML).
For seks måneder siden blev Upbit førende på det sydkoreanske kryptovalutamarked.
