Thailandske myndigheder anklager OKX-operatøren og 9 promotorer for ulovlig kryptovaluta-aktivitet
SEC-klage kan føre til straffesag
Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand har indgivet en formel klage over Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatøren af OKX i Thailand, og ni promotorer af den populære kryptobørs for at operere uden licens.
I en klage til Economic Crime Suppression Division (ECD) erklærede SEC, at OKX's aktiviteter i landet er i strid med Emergency Decree on Digital Asset Business B.E. 2561 (2018). Ifølge Cryptopolitan viser dokumentet, at OKX begyndte at operere i Thailand i oktober 2021 og opkrævede et transaktionsgebyr på 0,1 % på trods af manglende tilladelse.
"OKX's aktivitet kan betragtes som digital aktivudvekslingsvirksomhed i henhold til afsnit 3 i nøddekretet, som virksomheden ikke har fået licens til, hvorved den overtræder afsnit 26 og er underlagt sanktioner i henhold til afsnit 66," sagde det thailandske SEC.
Tilsynsmyndigheden bemærkede også, at OKX havde promoveret sine ulicenserede tjenester på tværs af sociale medieplatforme, herunder Facebook, X (tidligere Twitter), Telegram, YouTube, Discord og OpenChat.
Nøddekret om virksomhed med digitale aktiver. Kilde: Thailand SEC: Thailands SEC, Cryptopolitan.
SEC identificerede ni personer, som hjalp med at promovere børsens tjenester via sociale medier, og rejste tiltale mod dem. De bemærkede, at deres handlinger hjalp OKX med at udvide sin brugerbase i Thailand i strid med reglerne for digitale aktiver.
"Disse ni personers handlinger øgede OKX's brandgenkendelse og tiltrak flere brugere. Som sådan udgør deres adfærd medvirken til, at OKX driver en børs for digitale aktiver uden licens, hvilket er i strid med afsnit 26 i nøddekretet", sagde SEC.
SEC-klage kan føre til straffesag
Det er vigtigt at bemærke, at klagen kun repræsenterer indledningen af en strafferetlig efterforskning og ikke er et bevis på skyld. Det er nu op til anklagemyndigheden at afgøre, om den vil gå videre med sagen. SEC kan kun føre tilsyn med processen og samarbejde med de relevante myndigheder, der er involveret i sagen.
Hvis OKX og dets initiativtagere bliver fundet skyldige, kan de blive straffet. I henhold til Digital Asset Decree kan enhver, der driver en børs uden licens, idømmes 2 til 5 års fængsel, en bøde på mellem 200.000 THB (5.894 dollars) og 500.000 THB (14.737 dollars) plus en ekstra bøde på 10.000 THB (295 dollars) for hver dag, lovovertrædelsen fortsætter.
SEC udsendte også en offentlig advarsel til investorer om risikoen ved at bruge ulicenserede platforme for digitale aktiver i Thailand og bemærkede, at sådanne platforme ikke giver nogen juridisk beskyttelse og udsætter brugerne for risici for hvidvaskning af penge og svindel.
Tilsynsmyndigheden tilføjede, at en officiel liste over licenserede operatører af digitale aktiver er tilgængelig på dens hjemmeside. I øjeblikket har 32 virksomheder modtaget licenser, herunder store aktører som Binance og Upbit.
Som vi skrev, har OKX lukket sin DEX-aggregator, efter at myndighederne fandt ud af, at 100 millioner dollars, der blev hvidvasket gennem platformen, kom fra Bybit-hacket på 1,5 milliarder dollars. Europæiske tilsynsmyndigheder undersøger, om OKX Web3 overtræder MiCA-reglerne, hvilket kan føre til bøder eller endda tilbagekaldelse af licensen.
