Malta giver OKX en bøde på 1,2 millioner dollars for tidligere AML-overtrædelser
En symbolsk straf for tidligere forseelser
Den MiCA-licenserede kryptobørs OKX har forbedret sin compliance-indsats betydeligt i løbet af de sidste 18 måneder. Maltas tilsynsmyndighed siger dog, at den ikke kan overse platformens tidligere "systematiske" fejl i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) har givet OKX's europæiske datterselskab - Okcoin Europe - en bøde på 1,1 millioner euro (1,2 millioner dollars) efter at have opdaget adskillige tidligere AML-brud på platformen.
OKX var blandt de første kryptobørser, der modtog en licens under EU's nye Markets in Crypto-Assets (MiCA)-ramme gennem sin Malta-hub i januar 2025.
En symbolsk straf for tidligere forseelser
Som Cointelegraph rapporterede, anerkendte FIAU, at OKX har foretaget betydelige forbedringer af sin AML-politik i løbet af de sidste 18 måneder, men sagde, at den "ikke kunne ignorere" tidligere overtrædelser, der går tilbage til 2023.
"Nogle af disse blev anset for at være alvorlige og systematiske," sagde tilsynsmyndigheden i sin meddelelse.
Nyheden om bøden kommer kun få uger efter, at Bloomberg i marts rapporterede, at EU's tilsynsmyndigheder efterforskede OKX i forbindelse med 100 millioner dollars i hvidvaskede midler efter Bybit-hacket.
Bybits CEO Ben Zhou hævdede også, at OKX's Web3-proxy gjorde det muligt for hackere at hvidvaske ca. 100 millioner dollars (eller 40.233 ETH), som blev stjålet under Bybit-hacket i februar.
Som vi skrev, har Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand indgivet en formel klage over Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatøren af OKX i Thailand, og ni promotorer af den populære kryptobørs for at operere uden licens.
