Amerikansk domstol giver UAE-kryptofirmaet CLS Global bøder for manipulation af kryptohandelsvolumen
CLS Global får en bøde på 428.000 dollars og bliver udelukket fra USA på grund af manipulation af kryptomarkedet.
I en højt profileret aktion mod svigagtig handelspraksis har en føderal domstol i Boston idømt kryptovalutamarkedsproducenten CLS Global en bøde på 428.059 dollars og forbudt virksomheden at operere i USA i tre år.
Dommen, som blev annonceret af den amerikanske anklagemyndighed i Massachusetts den 2. april, stammer fra CLS Globals involvering i en manipulationsordning på kryptomarkedet, som blev afsløret gennem en undercover FBI-aktion, rapporterer Cointelegraph.
CLS Global, et firma i De Forenede Arabiske Emirater, erklærede sig i januar skyldig i en anklage om sammensværgelse om at begå markedsmanipulation og en anklage om bedrageri. Anklagerne var knyttet til virksomhedens aftale om at manipulere handelen med NexFundAI, et falsk token, som FBI lancerede i maj 2024 for at afsløre ulovlig "wash trading" i kryptovaluta-sektoren.
FBI-undersøgelse afslører flere firmaer i markedssvindel
Undersøgelsen afslørede, at CLS Global - sammen med mindst to andre firmaer - tilbød falske market making-tjenester for NexFundAI, designet til at vildlede investorer ved at oppuste handelsvolumen og fabrikere efterspørgsel. Securities and Exchange Commission (SEC) rejste i oktober sidste år anklager om bedrageri mod CLS Global og medarbejderen Andrey Zhorzhes samt Hong Kong-baserede ZM Quant Investment og Gotbit Consulting med tilknytning til Rusland.
CLS Global blev grundlagt i 2017 af den tidligere Latoken-direktør Filipp Veselov og markedsførte sig selv som leverandør af market making og handelsrådgivning af "høj kvalitet". Men dets praksis blev undersøgt i forbindelse med de voksende lovgivningsmæssige bestræbelser på at dæmme op for manipulation på markederne for digitale aktiver. Firmaet, som fortsat opererer via sin X-profil på de sociale medier med over 110.000 følgere, har ikke kommenteret dommen offentligt.
Wash trading er fortsat en udfordring for kryptos integritet
Wash trading - hvor aktiver købes og sælges gentagne gange for at skabe volumen - er stadig et vedvarende problem på kryptomarkedet. Chainalysis anslår 2,6 milliarder dollars i årlig wash trading-aktivitet, eller ca. 2 % af den samlede daglige handelsvolumen. Tidligere forskning fra U.S. National Bureau of Economic Research tyder dog på, at problemet kan være langt værre, idet op til 70 % af volumen på uregulerede børser potentielt er knyttet til ulovlig praksis.
Sagen mod CLS Global understreger det stigende pres på tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder for at dæmme op for manipulation på området for digitale aktiver. Efterhånden som kryptomarkedet vokser, kan retssager som disse blive hyppigere, da myndighederne forsøger at skabe større gennemsigtighed og investorbeskyttelse.
For nylig skrev vi, at Genius Group sagsøger sine egne ledere for ulovligt salg af aktiver til en værdi af mere end 30 millioner dollars.
