SEC anklager kryptogrundlægger Ramil Palafox for svindel i Ponzi-stil til 198 millioner dollars
SEC's første sag under den nye formand Atkins involverer kryptosvindel
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har sigtet PGI Global-stifteren Ramil Palafox og flere nære medarbejdere i forbindelse med et svindelnummer med kryptovaluta til 198 millioner dollars. Det er den første sag, der er rejst under den nye SEC-formand Paul Atkins.
Vigtige pointer
- Da Paul Atkins tiltrådte, meddelte han, at hans hovedprioritet ville være at beskytte investorer og etablere klare, investeringsvenlige regler.
- Den 22. april rejste SEC tiltale mod Palafox og beskyldte ham for at have misbrugt over 57 millioner dollars af investorernes midler under dække af at opbygge en platform for kryptoinnovation.
- SEC hævder, at Palafox' påstande om ekspertise inden for kryptosektoren og en AI-baseret automatisk handelsplatform var fuldstændig opdigtede. I virkeligheden var platformen et røgslør for en Ponzi-lignende ordning, der var designet til at bedrage investorer.
Krypto som dække for et pyramidespil
Ifølge SEC-klagen tilbød PGI Global fra januar 2020 til oktober 2021 "medlemspakker", der lovede afkast på op til 20 % årligt, og brugte en henvisningsbaseret model, der lignede markedsføring på flere niveauer (MLM), til at lokke flere investorer til.
Loading...
I stedet for at handle brugte Palafox mere end 57 millioner dollars i investormidler til at købe luksusvarer som Lamborghinis, ure og fast ejendom. Han brugte angiveligt de resterende midler til at betale tidligere investorer og efterlignede dermed en klassisk Ponzi-ordning.
"I stedet for at investere købte Palafox biler, huse og luksusvarer til sig selv og sin familie," siger Scott Thompson, vicedirektør for SEC's regionale kontor i Philadelphia.
Laura D'Allaird, leder af SEC's nye Cyber and Emerging Technologies Unit, sagde, at Palafox udnyttede buzzen omkring krypto og AI til at give troværdighed til det, der i virkeligheden var en global svindeloperation.
SEC og DOJ skrider til handling
SEC's klage, der er indgivet til den amerikanske distriktsdomstol for det østlige distrikt i Virginia, anklager Palafox for værdipapirsvindel og registreringsovertrædelser. Den søger et permanent påbud, der forbyder ham at deltage i MLM-lignende værdipapirtilbud eller kryptobaserede investeringsordninger, samt udlevering af uretmæssigt opnåede gevinster med renter og civile bøder.
De medtiltalte er BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox og Linda Ventura. Den amerikanske anklagemyndighed for det østlige distrikt i Virginia har også anlagt en parallel straffesag mod Palafox.
Som vi skrev, er Paul S. Atkins officielt tiltrådt som den 34. formand for U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), efter at han blev udnævnt af præsident Donald J. Trump og bekræftet af Senatet den 9. april 2025.
