SEC anklager Touzi Capital for bedrageri for 100 mio. dollars i kryptomineringsordning
Virksomheden tilbød at investere i kryptovaluta-minedriftsfonde med højt afkast
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sagsøger Touzi Capital for bedrageri og ulovligt salg af uregistrerede værdipapirer
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har lagt sag an mod Touzi Capital og anklager firmaet og dets CEO, Eng Teng, for bedrageri og ulovligt udbud af uregistrerede værdipapirer til en værdi af over 100 millioner dollars.
Fra 2021 til begyndelsen af 2023 promoverede Touzi Capital investeringer i sine kryptovaluta-minedriftsfonde og indsamlede cirka 95 millioner dollars fra over 1.200 investorer. Derudover sikrede virksomheden sig yderligere 23 millioner dollars til sin gældssaneringsvirksomhed.
SEC hævder dog, at Touzi Capital sammenblandede investormidler og fordelte dem på tværs af ikke-relaterede projekter, der ikke var knyttet til kryptovaluta-minedrift. En del af disse midler blev angiveligt misbrugt af den administrerende direktør til personlig brug og til at fremvise oppustede indtjeninger.
Ifølge klagen vildledte Touzi Capital og dens ejer investorer om stabiliteten af deres investeringer og beskrev dem som højtydende og sikre. De fortsatte angiveligt med at anmode om yderligere midler, selv da nogle af deres projekter begyndte at mislykkes.
SEC søger om forligsbøder før retssagen
SEC kræver nu, at Touzi Capital betaler civile bøder, returnerer de ulovligt opnåede midler med renter og overholder permanente påbud, herunder dem, der er rettet mod den administrerende direktør.
Midt i Touzi Capital-sagen er der opstået spekulationer om, at andre undersøgelser, der involverer kryptovalutafirmaer, kan blive droppet og retssager trukket tilbage.
På trods af de seneste tegn på forbedrede relationer mellem de amerikanske myndigheder og kryptoindustrien fortsætter Securities and Exchange Commission (SEC) sine juridiske kampe med Binance.
