Hongkongs politi optrevler hvidvaskningssyndikat ved hjælp af kryptovaluta
HK går målrettet efter grænseoverskridende kriminalitet
Myndighederne i Hongkong har anholdt 12 personer, som var involveret i en storstilet hvidvaskning af penge på tværs af grænserne, hvor bankkonti og kryptoaktiver blev brugt til at hvidvaske ca. 118 millioner HK$ (ca. 15 millioner USD) i ulovlige midler.
Ifølge medierapporter fra Hongkong rekrutterede det kriminelle syndikat borgere fra det kinesiske fastland til at rejse til Hongkong og åbne lokale bankkonti. Disse såkaldte "stooge"-konti blev brugt til at modtage udbytte fra onlinesvindel. Efter instrukser fra syndikatets ledere hævede rekrutterne kontanterne og besøgte kryptovaluta-børser for at konvertere pengene til digitale aktiver - en almindelig metode til at skjule oprindelsen af kriminelt udbytte.
Politiaktion og beslaglagt bevismateriale
Gruppen opererede fra en lejet lejlighed i Mong Kok-distriktet, som fungerede som base for planlægning og koordinering af hvidvaskningsaktiviteterne. Under en politiovervågning den 15. maj blev to mistænkte anholdt, da de forsøgte at veksle kontanter til kryptovaluta i en kryptobørs i Tsim Sha Tsui-området. Betjentene beslaglagde ca. 770.000 HK$ (ca. 98.500 USD) på stedet og forhindrede dermed yderligere hvidvaskning. Yderligere ti personer blev arresteret kort tid efter.
I alt beslaglagde myndighederne 1,05 millioner HK$ i kontanter, over 560 bankkort, mobiltelefoner, bankdokumenter og optegnelser over transaktioner med virtuelle aktiver. Myndighederne bekræftede, at mindst 10 millioner HK$ af de hvidvaskede midler var direkte forbundet med 58 tidligere rapporterede svindelsager, hvor ofrene havde mistet et samlet beløb på 43,2 millioner HK$.
Officiel reaktion og styrkelse af lovgivningen
Betjente fra Commercial Crime Bureau fremhævede en bekymrende tendens, hvor enkeltpersoner - bevidst eller ubevidst - lader deres personlige bankkonti eller familiens bankkonti blive brugt til kriminelle aktiviteter. I henhold til Hongkongs lovgivning kan bevidst omgang med udbytte fra kriminalitet føre til op til 14 års fængsel og bøder på op til 5 millioner HK$.
Operationen understreger Hongkongs øgede indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet på baggrund af en stigning i antallet af bedragerisager på 12 % i forhold til året før. Den falder også sammen med byens stramning af kryptoreglerne, da Hongkong forsøger at finde en balance mellem innovation og sikkerhed og samtidig styrke sin position som et globalt finanscentrum.
