Iran-relaterede Shelbit sendte $676 millioner til Binance i formodet sanktionsomgåelsesordning

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Iran-relaterede Shelbit sendte

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Pavlo Kot

03.08.2026

Iran-relaterede Shelbit sendte $676 millioner til Binance i formodet sanktionsomgåelsesordning — Iran-relateret børs sendte $676 mio.

Den Dubai-baserede kryptobørs Shelbit har siden maj 2024 behandlet mindst $4 milliarder, mens den fungerede som et knudepunkt, der forbandt iranske spillesider, landets centralbank og enheder med tilknytning til Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC).

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Ifølge Reuters blev mindst $676 millioner overført fra wallets forbundet med Shelbit til Binance-adresser. Af dette beløb blev cirka $540 millioner flyttet efter, at Dubais tilsynsmyndighed idømte børsen en bøde i januar 2025 for at operere uden licens.

Reuters oplyste, at de ikke uafhængigt kunne fastslå, hvem i den iranske regering der kontrollerede Shelbit eller det bredere netværk, eller om IRGC direkte overvågede børsens aktiviteter.

Direkte forbindelser til Iran

Ifølge undersøgelsen blev Shelbit grundlagt af Siavash Kayvanpour, en iransk udlandsdansker bosat i Dubai.

Blockchain-analyse udført af efterforskningsfirmaer og forskeren Rich Sanders viste, at platformen behandlede midler fra et netværk af mere end 2.000 persisksprogede spillesider.

Forskere identificerede også direkte transaktioner mellem Shelbit, Irans centralbank og wallets, som israelske myndigheder har knyttet til IRGC. Derudover interagerede børsen med Nobitex, Irans største kryptobørs.

Ifølge forskerne strømmede mindst $125 millioner fra Irans centralbank gennem Shelbit. Yderligere $20 millioner skulle angiveligt stamme fra en iransk kryptomining-virksomhed.

Binance afviser beskyldninger

Ifølge rapporten informerede Sanders Binance om Shelbets påståede forbindelser til Iran i oktober 2025.

En talsmand for Binance udtalte, at virksomheden ikke havde set nogen beviser, der understøtter disse påstande, og afviste beskyldningen om, at $540 millioner blev flyttet gennem Binance efter, at Shelbit blev bødet af Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Binance oplyste også, at Shelbit ikke selv havde en konto på platformen. I stedet gennemgik individuelle brugere tilknyttet børsen compliance-tjek, mens mistænkelige konti blev frosset og indberettet til myndighederne.

Imens undersøger både Dubais VARA og det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) Shelbit. OFAC udtalte, at de tager resultaterne fra undersøgelsen "meget alvorligt."

Undersøgelsen følger en række beskyldninger mod kryptoplatforme med forbindelse til Iran.

I juni oplyste analytikere fra TRM Labs, at CoinEx behandlede mere end $3,84 milliarder i transaktioner forbundet til iranske enheder under sanktioner mellem 2019 og 2026. Ifølge forskerne kan børsen have fungeret som en af landets primære kanaler til at flytte digitale aktiver til udlandet.

Tidligere har det amerikanske finansministerium indført sanktioner mod Persian Gulf Marine Insurance Company og HormuzSafe Marine Services Authority med påstand om, at de var en del af et IRGC-relateret maritimt forsikringsnetværk.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?