Evita Pay-grundlægger sigtet af USA for hvidvaskning af 530 mio. dollars i krypto
Yuri Gugnin fra Evita Pay anklaget for at hjælpe russiske firmaer med krypto
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har anklaget grundlæggeren af det New York-baserede firma Evita Pay, Yuri Gugnin, for at hjælpe russiske virksomheder med at unddrage sig sanktioner og hvidvaske ca. 530 millioner dollars.
Ifølge en pressemeddelelse fra DOJ blev 38-årige Yuri Gugnin, også kendt som Yuri Mashukov og George Gugnin, grundlægger af kryptovaluta-betalingsfirmaerne Evita Investments og Evita Pay, arresteret og tiltalt for 22 kriminelle forhold.
Han er anklaget for bedrageri, banksvindel, sammensværgelse for at bedrage USA, overtrædelse af International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), drift af en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed, manglende opretholdelse af et program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, manglende indberetning af mistænkelige aktiviteter, hvidvaskning af penge og relaterede sammensværgelser.
En pipeline til hvidvaskning af krypto på 530 millioner dollars
DOJ hævder, at Gugnin mellem juni 2023 og januar 2025 brugte Evita til at flytte ca. 530 millioner dollars gennem det amerikanske finansielle system, hvoraf det meste kom i USDT (Tether).
"Gugnin kom til USA og oprettede en hvidvaskningsoperation forklædt som en kryptovaluta-startup, som han derefter brugte til at undgå sanktioner, omgå eksportkontrol og svindle amerikanske finansielle institutioner," sagde Joseph Nocella Jr, amerikansk statsadvokat for det østlige distrikt i New York.
Blandt Evita Pays kunder var sanktionerede russiske banker, herunder Sberbank, Sovcombank, VTB Bank og Tinkoff Bank. Gugnin formidlede også betalinger for udenlandske kunder, der købte følsom elektronik, og hvidvaskede penge for en leverandør til Rosatom.
Han risikerer en maksimal straf på 50 års fængsel: 30 år for banksvindel og yderligere 20 år for relaterede anklager.
Som vi skrev, udleverer det amerikanske justitsministerium LockBit-udvikler fra Israel
