Hongkongs toldvæsen bygger værktøj til at spore hvidvaskning af kryptopenge
1,1 mia. dollars i hvidvasket krypto knyttet til sager i Hongkong siden 2021
Hongkongs toldvæsen er i samarbejde med et lokalt universitet i gang med at udvikle en teknologi, der skal afsløre kryptotransaktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge. Initiativet er en del af en bredere strategi for at styrke samarbejdet med den akademiske verden, den finansielle sektor og internationale retshåndhævende myndigheder.
Ifølge South China Morning Post involverede syv ud af 39 lokalt registrerede sager om hvidvaskning af penge mellem 2021 og maj 2025 virtuelle aktiver til en værdi af over 9 milliarder HK$ (1,1 milliarder USD).
En sag fra 2024 førte til anholdelse af tre mistænkte, der var knyttet til over 1.000 mistænkelige transaktioner til en samlet værdi af 1,8 milliarder HK-dollar, hvoraf 760 millioner HK-dollar blev behandlet via en kryptoplatform.
Det høje niveau af kriminel kryptoaktivitet fik Hong Kong Customs og University of Hong Kong til at udvikle effektive modforanstaltninger. Projektets detaljer er ikke offentliggjort, men værktøjet bygger efter sigende på retsmedicinsk teknologi, der allerede bruges til at spore online-krænkelser af ophavsretten.
Global bekymring over krypto og hvidvaskning af penge
Hongkong er ikke den eneste jurisdiktion, der slår alarm over kryptorelateret hvidvaskning af penge.
Ifølge Cryptonews advarer Luxembourgs nationale risikovurdering fra 2025 om, at kryptobørser stadig udgør en "høj" risiko med henvisning til store kundebaser, anonym onlineaktivitet og internationale operationer.
I Tyskland lukkede myndighederne eXch og beslaglagde 38,2 millioner dollars i krypto, idet de forbandt platformen med hvidvaskning af udbytte fra større hacks, herunder Bybit-relaterede hændelser.
I mellemtiden har Australiens AUSTRAC markeret krypto-pengeautomater som en voksende trussel. Med over 1.600 pengeautomater på landsplan advarer myndighederne om, at disse pengeautomater tilbyder kriminelle en nem kanal til at flytte ulovlige midler og snart kan blive retsforfulgt for manglende overholdelse.
Som vi skrev, vedtager Hong Kong lovforslag om stablecoins
