U.S. Secret Service sporer 400 mio. dollars i krypto fra online-svindel
Secret Service bekæmper kryptokriminalitet
I løbet af det sidste årti er U.S. Secret Service's Global Investigative Operations Center (GIOC) blevet en af de vigtigste aktører i bekæmpelsen af kriminalitet relateret til digitale aktiver og har inddrevet næsten 400 millioner dollars i kryptovalutaer, der er stjålet gennem online-svindel og bedrageri.
En betydelig del af den beslaglagte krypto opbevares ifølge Bloomberg i en af verdens største regeringskontrollerede kolde tegnebøger.
GIOC-efterforskerne bruger blockchain-analyser, open source-oplysninger og digital kriminalteknik til at afsløre kriminelle netværk bag almindelige svindelordninger som f.eks. svindel med romantiske investeringer, sextortion og falske handelsplatforme. I et tilfælde blev en bruger lokket til at investere via en app med et legitimt udseende interface og support, men platformen forsvandt snart sammen med pengene. En VPN-fejl afslørede svindlerens IP-adresse og førte agenter til kryptotegnebogen.
Globale initiativer og uddannelse af retshåndhævere
Kernen i den amerikanske efterretningstjenestes globale kryptovalutastrategi er Kali Smith, som har stået i spidsen for uddannelse af retshåndhævende myndigheder i over 60 lande. Agenturet fokuserer på jurisdiktioner med svagt myndighedstilsyn og "citizenship-by-investment"-programmer med det formål at styrke den lokale kapacitet til at opdage og forebygge finansiel cyberkriminalitet.
Nylige workshops i Bermuda, der er kendt som et knudepunkt for digitale aktiver, understregede den voksende bekymring for, at kryptovenlige politikker kan tiltrække dårlige aktører. Embedsmænd diskuterede behovet for moderne efterforskningsværktøjer for at holde trit med den hurtige udvikling af finansielle teknologier. Smith understregede, at mange ofre fejlagtigt antager, at kryptovaluta i sig selv er sikker: "De tror, at hvis de bruger Bitcoin, er de beskyttet. Men det er ikke tilfældet."
Eksempler på sager, skader og samarbejde i branchen
En sextortion-sag, der involverede en teenager fra Idaho, førte til en krypto-tegnebog, der havde behandlet over 4,1 millioner dollars på tværs af 6.000 transaktioner. Tegnebogen var knyttet til et nigeriansk pas, og den mistænkte blev anholdt i Storbritannien.
Kryptosvindel er blevet den førende årsag til cyberkriminalitetsrelaterede økonomiske tab i USA. I 2024 mistede amerikanerne 9,3 milliarder dollars på grund af svindel. Samarbejde med industrien spiller en vigtig rolle i inddrivelsen af stjålne aktiver - virksomheder som Coinbase og Tether hjælper med at indefryse mistænkelige konti, herunder en, der involverede en inddrivelse af 225 millioner USDT knyttet til romancesvindel.
I takt med at truslerne fortsætter med at vokse, styrker Secret Service de internationale partnerskaber for at holde sig på linje med den voksende digitale økonomi.
Læs også: Europol lukker internationalt netværk for kryptosvindel
