Otte ukrainere anholdt i Polen i sag om kryptohvidvask på 90 mio. dollar

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Otte ukrainere anholdt i Polen

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Mélissa Bac

20.10.2026

Otte ukrainere anholdt i Polen i sag om kryptohvidvask på 90 mio. dollar — Otte ukrainere anholdt i Polen i kryptosag på 90 mio. dollar

Polske retshåndhævende myndigheder har anholdt ni medlemmer af en international kriminel gruppe, der mistænkes for at have hvidvasket mere end 337 mio. zloty (ca. 90 mio. dollar). Ifølge efterforskerne stammede midlerne fra investeringssvindel med kryptovalutaer og handelsplatforme.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Polens centrale bureau for bekæmpelse af cyberkriminalitet (CBZC) offentliggjorde resultaterne af operationen i en pressemeddelelse den 19. oktober 2026. Grænsevagten og den interne sikkerhedstjeneste (ABW) deltog også i efterforskningen.

Blandt de anholdte var otte ukrainske statsborgere – fem mænd og tre kvinder – samt en belarusisk kvinde. Efterforskerne mener, at en 34-årig ukrainsk mand var gruppens leder.

Mistænkte brugte vekselkontorer og fiktive guldkøb

Ifølge efterforskerne hvidvaskede de mistænkte angiveligt udbytte fra svindel med investeringsplatforme og transaktioner med kryptovalutaer.

Den formodede bagmand koordinerede indsamlingen af kontanter og den efterfølgende transport af dem både i Polen og til udlandet. For at skjule midlernes oprindelse brugte gruppens medlemmer vekselkontorer og fiktive transaktioner med køb af guld.

Den samlede værdi af transaktioner med tilknytning til den formodede kriminelle aktivitet oversteg 337 mio. zloty. Myndighederne oplyste dog ikke, hvor stor en del af beløbet der direkte kunne henføres til kryptovalutatransaktioner.

Anholdelserne fandt sted i Łódź, Warszawa og voivodskabet Lillepolen. Betjente ransagede boliger, kontorer og vekselkontorer.

Under operationen beslaglagde myndighederne kontanter og guld til en værdi af mere end 1 mio. zloty. Efterforskerne indsamlede også mobiltelefoner, computere og elektroniske lagringsenheder til retsmedicinsk undersøgelse.

En domstol varetægtsfængslede seks mistænkte i tre måneder og endnu en i to måneder. De resterende to blev løsladt mod kaution, polititilsyn og rejserestriktioner. De mistænkte risikerer op til 15 års fængsel.

Polen fortsætter efterforskningen af kryptorelateret kriminalitet

Efterforskningen gennemføres under tilsyn af anklagemyndigheden i Łódź med koordinering fra enheden for cyberkriminalitet under Polens nationale anklagemyndighed.

Retshåndhævende myndigheder fortsætter med at gennemgå gruppens finansielle transaktioner og de beslaglagte elektroniske enheder. Det fulde omfang af den formodede ordning og de enkelte deltageres roller er endnu ikke offentliggjort.

Tidligere rejste polske anklagere sigtelse mod den tidligere politibetjent Artur K. som led i en efterforskning, der omfattede kryptovalutabørsen Zondacrypto. Samtidig foretog betjente ransagninger på et oliedepot, hvor platformens grundlægger, Sylwester Suszek, sidst blev set i marts 2022.

Omstændighederne omkring iværksætterens forsvinden efterforskes fortsat. Der er dog ikke fastslået nogen bekræftet forbindelse mellem Zondacrypto-sagen og gruppen, der mistænkes for at have hvidvasket 337 mio. zloty.

Tidligere rapporterede vi, at polske myndigheder anholdt formanden for den nationale olympiske komité mistænkt for at have modtaget bestikkelse med tilknytning til Zondacrypto. Efterforskningen vedrører formodet korruption i forbindelse med handler med kryptovalutaplatformen.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?