Tyrkiet indfører hårdere foranstaltninger for at bekæmpe hvidvaskning af kryptovalutaer
Tyrkiet indfører strengere kryptoregler for at bekæmpe hvidvaskning af penge, sætter tærskel for ID-verifikation af transaktioner på 425 dollars
Tyrkiet har afsløret nye regler for kryptovaluta, der har til formål at stramme kontrollen med hvidvaskning af penge (AML) og tilpasse sig globale standarder, da landet styrker sin rolle på kryptomarkedet.
Reglerne, der blev annonceret den 25. december 2024, vil kræve identifikationsbekræftelse for transaktioner, der overstiger 15.000 tyrkiske lira ($425) fra den 25. februar 2025, rapporterer Cointelegraph.
Stærkere foranstaltninger til overholdelse af reglerne
I henhold til den nye AML-ramme skal kryptotjenesteudbydere indsamle identifikationsoplysninger for transaktioner af høj værdi for at bremse ulovlige finansielle aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Transaktioner under tærsklen på 425 dollars er undtaget fra disse krav.
Derudover pålægger reglerne udbydere at verificere kundeidentiteter for transaktioner, der involverer uregistrerede wallet-adresser. Overførsler, der anses for "risikable" på grund af utilstrækkelige oplysninger, kan blokeres eller begrænses, hvilket sikrer overholdelse af sikkerhedsprotokollerne.
Global tilpasning og markedspåvirkning
Tiltaget afspejler de skridt, der er taget af EU's Markets in Crypto-Assets (MiCA)-ramme, som træder i kraft den 30. december 2024. Med en anslået handelsvolumen på 170 milliarder dollars pr. september 2023 er Tyrkiet det fjerdestørste kryptomarked på verdensplan og overgår lande som Rusland og Canada.
Reglerne afspejler Tyrkiets forpligtelse til at modernisere lovgivningen, da myndighederne sigter mod at afbalancere markedsvækst med forbrugerbeskyttelse og finansiel sikkerhed.
For nylig skrev vi, at Sydkoreas kryptovalutamarked har oplevet en kraftig stigning i nye investorer, drevet af voksende optimisme over USA's kommende præsident Donald Trumps pro-kryptopolitik.
