Fem anholdt i Israel i sag om kryptohvidvask for 5M dollar

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Fem mistænkte anholdt i Israel

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Pavlo Kot

19 timer siden

Fem anholdt i Israel i sag om kryptohvidvask for 5M dollar — Israel anholder fem i sag om hvidvask af 5M dollar i kryptovaluta

Israelsk politi har anholdt fem personer, der mistænkes for at have hvidvasket omkring 5 millioner dollar gennem kryptotransaktioner arrangeret i en WhatsApp-gruppe. Ifølge efterforskerne brugte de mistænkte fiktive låneaftaler til at skjule oprindelsen af midler, der blev indsat på bankkonti.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Som The Jerusalem Post skriver, ledes efterforskningen af den nationale enhed for økonomisk kriminalitet, som er en del af politiets afdeling Lahav 433. Den samlede værdi af de mistænkelige transaktioner anslås til 16 millioner shekel.

Efterforskerne mener, at de mistænkte tilbød kryptohandel uden den nødvendige licens og undlod at indberette deres transaktioner til de israelske skattemyndigheder.

Sådan foregik hvidvasken af kryptovaluta

Ifølge politiet arrangerede de mistænkte transaktioner med digitale aktiver via en WhatsApp -gruppe. Provenuet blev overført direkte til bankkonti, mens dets oprindelse blev skjult ved hjælp af forfalskede låneaftaler.

Dokumenterne gjorde det muligt for de mistænkte at fremstille provenu fra kryptovaluta transaktioner som tilbagebetaling af lån frem for indtægter fra finansielle aktiviteter.

Under ransagninger af de mistænktes boliger beslaglagde myndighederne kryptovaluta-wallets, computere og kontanter for titusindvis af shekel.

Alle fem mistænkte blev afhørt på mistanke om hvidvask, bedrageri og levering af finansielle tjenester uden licens.

Israel skærper efterforskningen af ulovlige kryptotransaktioner

Den seneste sag følger efter en række efterforskninger af ikke-indberettede kryptovalutaindtægter.

Den 6. oktober oplyste Israels skattevæsen, at yderligere to personer var blevet anholdt. Den ene efterforskning vedrørte transaktioner med digitale aktiver til en værdi af titusindvis af millioner dollar.

I den anden sag blev en indbygger i Ashdod mistænkt for at have skjult indtægter på omkring 13 millioner dollar fra kryptotransaktioner foretaget mellem 2019 og 2021.

Israels statsrevisor havde tidligere påpeget problemer med indberetningen af sådanne transaktioner. Ifølge en revision fra november 2024 indberettede i gennemsnit omkring 500 personer årligt aktiviteter med kryptovaluta mellem 2018 og 2022, selv om mindst 200.000 personer skønnes at være potentielt indberetningspligtige.

Myndigheder i andre europæiske lande efterforsker også omfattende kryptorelateret kriminalitet. I oktober afdækkede det græske politi en angivelig Ponzi-svindel, hvor bagmændene rejste omkring 8 millioner dollar fra cirka 10.000 investorer.

Ni mistænkte blev sat i forbindelse med sagen, herunder to militærpersoner. De græske myndigheder anholdt i alt 17 personer under efterforskningen.

Tidligere rapporterede vi, at otte ukrainske statsborgere var blevet anholdt i Polen, mistænkt for at være involveret i hvidvask af kryptovaluta for 90 millioner dollar.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?