Upbit står over for regulatorisk kontrol på grund af påståede KYC-overtrædelser
Undersøgelsen begynder den 21. januar 2025
Upbit, Sydkoreas største kryptovalutabørs, står over for en undersøgelse af landets finansielle tilsynsmyndighed, Financial Services Commission (FSC), på grund af potentielle overtrædelser relateret til Know Your Customer (KYC)-regler.
Undersøgelsen, der skal begynde den 21. januar 2025, er en del af en bredere undersøgelse af platformens overholdelse af standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML), hvilket kan føre til sanktioner eller andre straffe for børsen. Sydkoreas finansielle efterretningsenhed har identificeret mere end 500.000 tilfælde af KYC-overtrædelser i Upbits operationer, oplyser Etnews.
KYC-overtrædelser i søgelyset
Upbit, der drives af Dunamu, er blevet en af de mest fremtrædende aktører på det globale kryptovalutamarked med millioner af brugere. Nylige rapporter tyder dog på, at børsen muligvis ikke fuldt ud har implementeret de KYC-foranstaltninger, der kræves i henhold til sydkoreansk lov, som foreskriver strenge identitetsverificeringsprocedurer for kryptovaluta-transaktioner.
FSC's gennemgang vil fokusere på disse potentielle overtrædelser og deres indvirkning på det bredere reguleringslandskab for børser med digitale aktiver i landet.
KYC-regler er designet til at forhindre ulovlige aktiviteter som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ved at sikre, at børser verificerer deres kunders identitet, før de behandler store transaktioner. Efterforskningen vil undersøge, om Upbits systemer har undladt at overvåge og rapportere mistænkelig aktivitet i tilstrækkelig grad, hvilket kan resultere i alvorlige straffe.
Mulige sanktioner og fremtidige konsekvenser
Resultatet af FSC's undersøgelse kan få betydelige konsekvenser, ikke kun for Upbit, men for det bredere sydkoreanske kryptovalutamarked. Hvis der konstateres overtrædelser, kan Upbit blive udsat for sanktioner, herunder bøder eller driftsrestriktioner. Det kan også være et signal om en stramning af reglerne i regionen, hvor myndighederne i stigende grad fokuserer på at sikre, at børserne overholder internationale standarder for finansiel gennemsigtighed.
For Sydkorea, et land, der er blevet et knudepunkt for kryptoinnovation og -investeringer, kan gennemgangen af Upbits praksis få andre børser til at revurdere deres compliance-strategier. Med et voksende globalt pres for at bekæmpe ulovlig finansiel aktivitet er tilsynsmyndigheder verden over meget opmærksomme på, hvordan børser håndterer brugerdata og overvåger transaktioner.
Tidligere skrev vi, at Sydkorea undersøger Upbit for masseovertrædelser af KYC.
