BitMEX får bøde på 100 mio. dollars for overtrædelse af amerikansk banklovgivning
BitMEX får bøde på 100 mio. dollars for overtrædelse af amerikansk banklovgivning
BitMEX, en fremtrædende kryptovalutabørs, er blevet dømt til at betale en bøde på 100 millioner dollars og skal afsone to års prøvetid uden tilsyn efter en føderal domstolsafgørelse. Afgørelsen kommer, efter at virksomheden i 2022 erklærede sig skyldig i at have overtrådt den amerikanske Bank Secrecy Act (BSA) ved at operere uden et effektivt Anti-Money Laundering (AML)-program.
Dommer John Koeltl fra U.S. District Court for the Southern District of New York afsagde dommen den 15. januar. Denne afgørelse afslutter en langvarig juridisk kamp mellem BitMEX's moderselskab, HDR Global Trading Limited, og det amerikanske justitsministerium (DOJ). Virksomheden stod allerede over for betydelige juridiske konsekvenser, da den seks måneder tidligere erklærede sig skyldig, skriver Cointelegraph.
BitMEX reagerede på afgørelsen med blandede følelser og bemærkede: "Selv om vi er skuffede over at høre om pålæggelsen af en yderligere økonomisk straf, er beløbet væsentligt mindre end det, som justitsministeriet har forfulgt os med i over tre år."
Sagens baggrund og konsekvenser
BitMEX's juridiske problemer begyndte i 2020, da de amerikanske myndigheder beskyldte børsen for at operere uden for de lovgivningsmæssige rammer, for ikke at implementere tilstrækkelige AML-foranstaltninger og for at tillade transaktioner uden at verificere brugernes identitet. Disse mangler lettede angiveligt ulovlige finansielle aktiviteter, hvilket fik de føderale myndigheder til at slå hårdt ned.
Bøden på 100 millioner dollars ses som et kritisk øjeblik i den lovgivningsmæssige håndhævelse inden for kryptovaluta-sektoren. Retten afviste også alle andre anklager mod børsen på regeringens anmodning, hvilket signalerer afslutningen på DOJ's bredere sag mod BitMEX.
Mens BitMEX fortsætter sin drift under øget kontrol, fremhæver denne dom det voksende fokus på overholdelse af lovgivningen i kryptovalutaindustrien. Efterhånden som myndigheder verden over intensiverer tilsynet, kan det blive nødvendigt for børser at indføre strengere interne kontroller for at undgå lignende straffe.
Læs også: Bitfinex får næsten 12 mia. dollars tilbage i Bitcoin, der blev stjålet i et hack i 2016
