Upbit står over for potentiel suspension på grund af overtrædelser af AML
Upbit står over for potentielle sanktioner for 700.000 KYC-forglemmelser
Upbit, som står for over 70 % af Sydkoreas handelsvolumen med kryptovaluta, har modtaget en meddelelse om en potentiel suspension af driften på grund af påståede overtrædelser af forpligtelserne til at bekæmpe hvidvaskning af penge (AML).
Financial Intelligence Unit (FIU) i Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) har ifølge Maeil Business Newspaper anklaget børsen for ikke at have overholdt de korrekte KYC-protokoller (Know Your Customer) i ca. 700.000 tilfælde.
I henhold til Specific Financial Transaction Information Act kan sådanne overtrædelser resultere i bøder på op til 100 millioner won pr. hændelse. Derudover hævder FIU, at Upbit deltog i transaktioner med uregistrerede oversøiske kryptovaluta-platforme, hvilket yderligere er i strid med lokale regler.
Potentielle sanktioner
De potentielle sanktioner omfatter en seks måneders suspension af nye kunder, selv om eksisterende brugere stadig vil kunne handle. FIU skal efter planen holde et møde den 21. januar for at færdiggøre sin beslutning, mens Upbit har indtil da til at svare på anklagerne.
Denne lovgivningsmæssige handling kommer på et kritisk tidspunkt for Upbit, da fornyelsen af dens forretningslicens har været under overvejelse, siden den udløb i oktober 2024. En suspension eller andre alvorlige sanktioner kan påvirke børsens drift og dens konkurrencemæssige status på Sydkoreas kryptovalutamarked.
Branchepåvirkning og regulatorisk fokus
Upbits dominans i det lokale kryptovalutalandskab gør denne sag vigtig for den bredere industri. Eksperter mener, at resultatet kan danne præcedens for, hvordan myndighederne håndhæver AML-overholdelse i Sydkoreas hurtigt voksende kryptosektor.
FIU's handlinger understreger landets stigende fokus på robuste compliance-foranstaltninger for at bekæmpe hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter inden for digitale aktiver.
I 2024 meddelte Upbit, at dets datterselskab, Upbit Singapore, havde modtaget en MPI-licens (Major Payment Institution) fra Monetary Authority of Singapore (MAS). Denne licens gør det muligt for børsen at tilbyde et komplet udvalg af finansielle tjenester baseret på avancerede digitale aktivløsninger til institutionelle og detailkunder i Singapore.
