Kucoin får en bøde på 300 millioner dollars for at drive uautoriseret kryptovirksomhed
Kucoin får en bøde på 300 millioner dollars for at drive uautoriseret kryptovirksomhed
I en skelsættende sag, der understreger de fortsatte udfordringer med at regulere kryptovalutaindustrien, erklærede KuCoin, en kryptovalutabørs baseret på Seychellerne, sig skyldig i at drive en pengeoverførselsvirksomhed uden licens og indvilligede i at betale næsten 300 millioner dollars i bøder og fortabelser. Beslutningen kommer efter tidligere civile krav fra myndighederne i New York i december 2023.
Som en del af aftalen med den amerikanske distriktsdommer Andrew Carter på Manhattan fik KuCoin en bøde på ca. 113 millioner dollars og blev beordret til at konfiskere 184,5 millioner dollars. Anklagerne stammede fra beskyldninger om, at KuCoin sammen med grundlæggerne Chun Gan og Ke Tang opererede uden ordentlig licens og ikke implementerede de nødvendige protokoller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML). Begge grundlæggere underskrev aftaler om udskudt retsforfølgelse og indvilligede hver især i at miste 2,7 millioner dollars, rapporterer Bloomberg.
Dette er ikke den første juridiske udfordring, KuCoin har stået over for. I slutningen af 2023 indvilligede børsen i at betale 22 millioner dollars for at bilægge krav med New York State Attorney General's Office, som beskyldte den for at operere ulovligt som en værdipapir- og råvaremæglerforhandler. KuCoin ophørte også med at operere i New York som en del af forliget.
Bredere konsekvenser for kryptoindustrien
KuCoin-sagen følger tæt i hælene på et lignende juridisk resultat for BitMEX, en anden Seycheller-baseret kryptovalutabørs. Tidligere på måneden fik BitMEX en bøde på 100 millioner dollars for at have overtrådt de amerikanske love om hvidvaskning af penge, herunder for ikke at have verificeret kundernes identitet i henhold til Bank Secrecy Act.
Disse sager markerer afslutningen på en bredere indsats mod kryptovalutabørser fra det amerikanske justitsministeriums side under Biden-administrationen. Den nye regering under præsident Donald Trump har signaleret en potentiel lempelse af den lovgivningsmæssige kontrol med løfter om et mere kryptovenligt miljø.
Mens KuCoins forlig løser betydelige juridiske udfordringer, fremhæver det også behovet for, at kryptobørser styrker deres compliance-foranstaltninger. Branchen vil nøje følge med i, hvordan Trump-administrationens politikker former det lovgivningsmæssige landskab og påvirker fremtidige håndhævelsesforanstaltninger.
Læs også: Nyt betalingsnetværk på Ton sigter mod at skalere blockchain-værktøjet
