Binance og iranske forbindelser: Hvorfor børsen igen står over for anklager

​Binance er endnu engang kommet under pres på grund af Iran: Ifølge medieberetninger kan hundredvis af millioner dollars forbundet til iranske strukturer være passeret gennem konti tilknyttet børsen. Virksomheden afviser anklagerne og insisterer på, at de ikke har betjent sanktionerede personer. Problemet er dog, at de nye påstande rammer det samme svage punkt, som tidligere førte til, at børsen måtte betale en rekordstor bøde, og at dens grundlægger, Changpeng Zhao, fik en fængselsdom.

Nye anklager og Binances svar

Den nye skandale blev udløst af en undersøgelse fra The Wall Street Journal. Ifølge mediet kan midler forbundet til den iranske finansmand Babak Zanjani, kryptovirksomheden Zedcex og strukturer tæt på Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) være passeret gennem konti på Binance.

WSJ hævder, at Zanjanis netværk flyttede omkring 850 millioner dollars gennem Binance over to år. Ifølge estimater nævnt i artiklen kan cirka 425 millioner dollars af dette beløb være gået til finansiering af iranske militære strukturer. Artiklen nævner også, at konti forbundet til Zanjanis kreds angiveligt brugte de samme enheder, mens Binances interne systemer opdagede adgang fra Teheran og gentagne gange udsendte advarsler om mulig omgåelse af sanktioner.

Loading...

Tweetet blev slettet af forfatteren.

Men vi gemte alt 🙂.

Binance afviste anklagerne. Børsens CEO, Richard Teng, kaldte WSJ-artiklen “grundlæggende ukorrekt” og sagde, at virksomheden ikke betjente sanktionerede personer. Ifølge ham, hvis der blev opdaget mistænkelig aktivitet, vedrørte det perioden før de relevante personer blev tilføjet til USA’s sanktionslister. Virksomheden understregede også, at Binance ikke udførte direkte transaktioner med sanktionerede organisationer og allerede havde undersøgt nogle af de nævnte episoder.

Binance fastholder, at deres nuværende kontrolsystem er i stand til at identificere sådanne risici. Ifølge Teng har virksomheden siden 2024 markant styrket sine compliance-procedurer, udvidet transaktionsovervågning, forbedret kundetjek og forstærket mekanismer til at opdage sanktionsrisici. Børsen hævder, at disse værktøjer gør det muligt at spore mistænkelig aktivitet, begrænse problematiske konti og dele information med retshåndhævende myndigheder.

Hvorfor Iran igen er i rampelyset

Den opsigtsvækkende undersøgelse opstod ikke ud af ingenting. Tidligere i år måtte Binance allerede forholde sig til lignende anklager relateret til Iran. Dengang rapporterede medierne, at transaktioner for omkring 1,7 milliarder dollars, forbundet til iranske modparter og enheder under sanktionspres, kan være passeret gennem børsens infrastruktur.

Loading...

Tweetet blev slettet af forfatteren.

Men vi gemte alt 🙂.

Disse artikler nævnte Hongkong-betalingsvirksomheden Blessed Trust og Hexa Whale Trading. Ifølge medierne kan Blessed Trust have behandlet omkring 1 milliard dollars for konti forbundet til enheder i Iran, mens Hexa Whale flyttede store mængder stablecoins ind i tilknyttede netværk.

Amerikanske myndigheder blev også interesserede i sagen. Amerikanske senatorer sendte forespørgsler om Binances mulige forbindelser til iranske organisationer, og WSJ rapporterede senere, at det amerikanske justitsministerium var begyndt at undersøge brugen af børsen til at omgå sanktioner. Binance selv nægtede bevidst at have betjent iranske strukturer og anlagde sag mod WSJ, idet de kaldte mediets påstande falske og ærekrænkende.

Børsens gamle problemer og sagen om Changpeng Zhao

For Binance blev Iran-problematikken et problem længe før WSJ-undersøgelserne. Allerede i 2023 blokerede børsen tusindvis af konti tilhørende kunder fra Iran på grund af amerikanske sanktioner. Samtidig havde Binance ifølge medierne tidligere i årevis betjent handlende og virksomheder fra landet, trods forbud mod sådan aktivitet.

Senere blev sanktionsrelaterede anklager en del af en langt større sag mod børsen i USA. I 2023 indrømmede Binance at have overtrådt regler om hvidvaskning af penge og sanktionskontrol, indvilligede i at betale en rekordstor bøde på 4,3 milliarder dollars og accepterede øget tilsyn. For virksomheden blev det et af de hårdeste juridiske slag i dens historie.

Loading...

Tweetet blev slettet af forfatteren.

Men vi gemte alt 🙂.

Hovedsymbolet på den krise var Changpeng Zhao. Binances grundlægger trådte tilbage som CEO og erklærede sig skyldig i én straffesag relateret til overtrædelse af krav om hvidvaskningskontrol. Zhao indvilligede også i at betale en personlig bøde på 50 millioner dollars. I 2024 idømte en domstol ham fire måneders fængsel, hvorefter Zhao afsonede sin straf og blev løsladt.

Sådan forsøger Binance at bevise, at de har ændret sig

Efter forliget med de amerikanske myndigheder har Binance forsøgt at opbygge et image som en virksomhed, der opererer efter reglerne. Kernen i dette forsvar er påstanden om, at børsen radikalt har ændret sin tilgang til compliance, sanktionskontrol og samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

Binance understreger også særskilt den tekniske karakter af blockchain-transaktioner. Børsens logik er, at offentlige blockchains er åbne, hvilket betyder, at enhver bruger kan sende aktiver til en børs’ indbetalingsadresse. Derfor beviser det blotte faktum, at midler er ankommet til Binance-adresser, ifølge virksomheden ikke, at platformen bevidst har betjent sanktionerede strukturer eller hjulpet dem med at omgå restriktioner.

Men det er netop her, Binances hovedproblem ligger. Børsen forsøger at bevise, at de efter bøden, CZ’s afgang og omstruktureringen af interne processer er blevet en anden virksomhed. Men de nye anklager omkring Iran bringer endnu engang spørgsmålet op: Er det lykkedes Binance at frigøre sig fra arven fra deres tidligere vækstmodel, eller indhenter gamle sanktions- og AML-risici dem blot i en ny form?