India beslaglegger 190 millioner dollar i krypto knyttet til Bitconnect
Konfiskasjoner i India
Indiske rettshåndhevelsesmyndigheter har beslaglagt kryptovaluta til en verdi av nesten 190 millioner dollar som en del av en pågående etterforskning av det globale pyramidespillet Bitconnect, som kollapset i 2018.
"Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad har beslaglagt kryptovalutaaktiva til en verdi av 1 646 crore (ca. 190 millioner dollar) under etterforskningen av Bitconnect-svindelsaken, der tusenvis av innskytere tapte pengene sine", heter det i rapporten.
Hva annet ble beslaglagt?
I tillegg til kryptovaluta konfiskerte myndighetene også 1,35 millioner pund (15 582 dollar), en SUV og elektronisk utstyr under razziaer i Gujarat 11. og 15. februar.
De beslaglagte eiendelene tilhørte Bitconnect-medarbeidere, som angivelig skal ha svindlet rundt 4000 investorer i 95 land, noe som førte til et samlet tap på anslagsvis 2,4 milliarder dollar. Bitconnect ble grunnlagt i 2016, men kollapset bare to år senere.
Loading...
Bitconnect-grunnlegger Satish Kumbhani, som ble siktet av det amerikanske justisdepartementet i februar 2022, skal ha bygget opp et globalt nettverk av promotører og betalt dem provisjon for å tiltrekke nye investorer til ordningen.
"Fra november 2016 til januar 2018 samlet de tiltalte personene inn penger fra investorer over hele verden, inkludert i India", heter det i rapporten.
I mellomtiden revurderer den indiske regjeringen sin holdning til kryptovalutaer ettersom globale perspektiver på digitale eiendeler fortsetter å utvikle seg.
