Sørkoreanske myndigheter trapper opp kampen mot kryptokriminalitet
Sør-Korea styrker AML-regelverket for å bekjempe kryptorelatert kriminalitet.
Sør-Korea tar avgjørende grep for å dempe kryptovaluta-relatert økonomisk kriminalitet ved å revidere regelverket mot hvitvasking av penger (AML).
Den 5. mars 2025 innkalte Financial Intelligence Unit (FIU) i Financial Services Commission (FSC) til et møte på høyt nivå for å diskutere nye mottiltak, rapporterer CoinGape.
Møtet, som ble ledet av FIU-sjef Park Kwang og AML Inspection Trustee Council, fokuserte på standardisering av AML-inspeksjonsprosedyrer og rask spredning av risikofaktorer knyttet til nye hvitvaskingsmetoder som virtuelle kontoer og misbruk av enkle pengeoverføringer ved hjelp av kryptoaktiva.
Fokuserte regulatoriske reformer
Under møtet bidro representanter fra 11 nøkkelinstitusjoner - inkludert Finanstilsynet, Innenriks- og sikkerhetsdepartementet og Korea Federation of Mutual Savings Banks - til diskusjonene.
Rådets agenda var sentrert rundt styrking av beskyttelsestiltak for å sikre innbyggernes levebrød og etablering av skreddersydde årlige inspeksjonsplaner for hver enkelt institusjon. Disse initiativene er en del av en bredere innsats for å håndtere den økende trusselen fra kryptokriminalitet, etter en rekke høyprofilerte hendelser som det nylige Bybit-hacket på 1,4 milliarder dollar, som understreket sårbarhetene i økosystemet for digitale aktiva.
Nye initiativer og global kontekst
I et ytterligere forsøk på å forbedre brukerbeskyttelsen planlegger FIU å opprette et "People's Livelihood Crime AML Joint Response Team" i samarbeid med Finanstilsynet og andre finansinstitusjoner. Teamet vil få i oppgave å avdekke sårbarheter knyttet til hvitvasking av penger og implementere robuste sikkerhetstiltak mot økonomisk kriminalitet.
Flyttingen er i tråd med globale regulatoriske trender, ettersom både US SEC og EU aktivt forbedrer rammeverk for å fremme et sikkert og innovasjonsvennlig kryptomiljø. I mellomtiden har Upbit-operatøren Dunamus nylige anke mot FIUs ordre om suspensjon av virksomheten gjort det enda mer presserende for Sør-Koreas regulatoriske respons.
Ved å modernisere sine retningslinjer for hvitvasking av penger ønsker Sør-Korea ikke bare å beskytte sitt finansielle system, men også å sikre at markedet for digitale aktiva forblir konkurransedyktig og sikkert. Ettersom kryptorelatert kriminalitet fortsetter å utfordre tilsynsmyndigheter over hele verden, kan Sør-Koreas proaktive tiltak tjene som en modell for andre jurisdiksjoner som ønsker å balansere innovasjon med et robust finansielt tilsyn.
Nylig skrev vi at den sørkoreanske påtalemyndigheten offisielt har lansert en spesialisert enhet for etterforskning av kryptokriminalitet.
