Sør-Korea etterforsker Upbit for massive KYC-krenkelser
Etterforskning mot Upbit
Den sørkoreanske kryptovaluta-børsen Upbit er under etterforskning for påståtte massebrudd på "kjenn din kunde"-regelen (KYC). Plattformen risikerer en bot på 71 500 dollar per hendelse.
Ifølge den lokale avisen Maeil Business Newspaper oppdaget Financial Services Commission (FSC) mellom 500 000 og 600 000 potensielle brudd på KYC-prosedyrer under fornyelsen av Upbits forretningslisens.
Upbit anklages for å ha tillatt brukere å åpne kontoer ved hjelp av ID-er med utydelig personlig informasjon, som navn og registreringsnummer, noe som gjør det vanskelig for tilsynsmyndighetene å verifisere identiteter.
På grunn av disse påståtte bruddene risikerer Upbit bøter på 71 500 dollar per sak og potensielle utfordringer med å fornye sin forretningslisens i Sør-Korea.
Reguleringer for kryptovalutaveksling i Sør-Korea
Kryptovalutabørser og tjenesteleverandører av virtuelle aktiva (VASP-er) i Sør-Korea er pålagt å overholde strenge KYC-prosedyrer. Disse reglene har som mål å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av ulovlige aktiviteter, og krever verifisering av brukeridentitet og kobling av kontoer til reelle bankkontoer.
I januar 2018 begynte Sør-Korea å regulere kryptomarkedet ved å begrense handelen til verifiserte bankkontoer med ekte navn.Deretter ble det innført strengere regler, blant annet obligatorisk registrering av alle kryptobørser hos FSC for å sikre etterlevelse av KYC-protokoller og protokoller mot hvitvasking av penger (AML).
For seks måneder siden ble Upbit ledende på det sørkoreanske kryptovalutamarkedet.
