Thailandske myndigheter anklager OKX-operatøren og ni promotører for ulovlig kryptovalutaaktivitet
SEC-klagen kan føre til straffeforfølgelse
Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand har inngitt en formell klage mot Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatøren av OKX i Thailand, og ni promotører av den populære kryptobørsen for å operere uten lisens.
I en klage sendt til Economic Crime Suppression Division (ECD) uttalte SEC at OKXs virksomhet i landet bryter med nøddekretet om Digital Asset Business B.E. 2561 (2018). Ifølge Cryptopolitan indikerer dokumentet at OKX startet sin virksomhet i Thailand i oktober 2021 og samlet inn et transaksjonsgebyr på 0,1 %, til tross for manglende autorisasjon.
"OKXs aktivitet kan betraktes som digital aktivavekslingsvirksomhet i henhold til § 3 i nøddekretet, som selskapet ikke har fått lisens for, og dermed bryter § 26 og er underlagt straff i henhold til § 66," uttalte den thailandske SEC.
Tilsynsmyndigheten bemerket også at OKX hadde markedsført sine ulisensierte tjenester på tvers av sosiale medieplattformer, inkludert Facebook, X (tidligere Twitter), Telegram, YouTube, Discord og OpenChat.
Nøddekret om virksomhet med digitale eiendeler. Kilde: Thailand SEC: Thailand SEC, Cryptopolitan.
SEC identifiserte ni personer som bidro til å markedsføre børsens tjenester via sosiale medier, og tok ut tiltale mot dem. De bemerket at deres handlinger hjalp OKX med å utvide brukerbasen i Thailand, i strid med regelverket for digitale eiendeler.
"Handlingene til disse ni personene økte OKXs merkevaregjenkjennelse og tiltrakk seg flere brukere. Som sådan utgjør deres oppførsel medvirkning til OKX i å drive en ulisensiert digital aktivaveksling, noe som bryter med § 26 i nøddekretet", sa SEC.
SEC-klagen kan føre til straffeforfølgelse
Det er viktig å merke seg at anmeldelsen kun representerer innledningen av en strafferettslig etterforskning og ikke er et bevis på skyld. Det er nå opp til påtalemyndigheten å avgjøre om saken skal gå videre. SEC kan kun overvåke prosessen og samarbeide med de relevante etatene som er involvert i saken.
Hvis OKX og initiativtakerne blir funnet skyldige, kan de bli straffet. I henhold til Digital Asset Decree kan alle som driver en børs uten lisens, dømmes til 2 til 5 års fengsel, bøter på mellom 200 000 THB (5 894 USD) og 500 000 THB (14 737 USD), pluss en tilleggsbot på 10 000 THB (295 USD) for hver dag lovbruddet fortsetter.
SEC utstedte også en offentlig advarsel til investorer om risikoen ved å bruke ikke-lisensierte plattformer for digitale aktiva i Thailand, og bemerket at slike plattformer ikke gir noen juridisk beskyttelse og utsetter brukerne for risiko for hvitvasking av penger og svindel.
Tilsynet la til at en offisiell liste over lisensierte operatører av digitale aktiva er tilgjengelig på nettstedet. For øyeblikket har 32 selskaper mottatt lisenser, inkludert store aktører som Binance og Upbit.
Som vi skrev, har OKX stengt sin DEX-aggregator etter at regulatorer fant ut at 100 millioner dollar hvitvasket gjennom plattformen kom fra Bybit-hacket på 1,5 milliarder dollar. Europeiske tilsynsmyndigheter undersøker om OKX Web3 bryter MiCA-regelverket, noe som kan føre til bøter eller til og med tilbakekalling av lisensen.
