Australia etterforsker Bitcoin-minibanker midt i økningen i bruk av kontanter til krypto
Australia etterforsker Bitcoin-minibanker
Australias finansielle etterretningsbyrå har satt i gang en formell etterforskning av landets raskt voksende nettverk av minibanker for kryptovaluta, med henvisning til bekymring for hvitvasking av penger og risiko for terrorfinansiering.
Arbeidsgruppen samler eksperter fra regulerings-, håndhevelses- og etterretningsavdelinger, ifølge Cryptopolitan.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) opprettet i desember en spesialisert gruppe for å vurdere om leverandører av minibanker for kryptovaluta overholder regelverket mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (AML/CTF).
"Det er klare sårbarheter i kontant-til-krypto-rørledningen som må utbedres", sier AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas. "Vi samarbeider med bransjen, men vi er også klare til å iverksette håndhevingstiltak der det er nødvendig."
Massiv vekst i minibanker tiltrekker seg oppmerksomhet
Australia har sett en dramatisk økning i installasjoner av minibanker med krypto de siste årene. Fra bare 23 maskiner i 2019 økte antallet til over 1,600 tidlig i 2025. Sydney leder med 451 maskiner, etterfulgt av Brisbane (267) og Melbourne (200).
Disse minibankene lar brukerne først og fremst konvertere kontanter til Bitcoin, noe som gir grunn til bekymring for sporbarheten av midler som kommer inn i det digitale aktivasystemet.
AUSTRACs tidlige funn peker på "bekymringsfulle trender" og tegn på potensielt mistenkelige transaksjoner. Selv om de fleste operatørene samarbeider, har tilsynet identifisert mangler i AML/CTF-kontrollene, særlig når det gjelder kundeverifisering og transaksjonsovervåking.
Krypto-minibanker representerer bare en brøkdel av Australias bredere økosystem for digitale aktiva, men myndighetene ser på dem som et høyrisiko-inngangspunkt for ulovlig aktivitet. Thomas understreket at byrået vil fortsette å jobbe tett med legitime leverandører for å heve overholdelsesstandardene i hele sektoren.
"Vi ønsker å støtte innovasjon", sa han, "men det kan ikke gå på bekostning av integriteten i det finansielle systemet."
Asias Metaplanet-aksje nådde en historisk toppnotering på 6 650 yen og steg med 13 % på én dag. Aksjen er opp 36 % denne uken og 81 % denne måneden, og har fått ros fra Michael Saylor for sin Bitcoin-strategi.
