Malta bøtelegger OKX 1,2 millioner dollar for tidligere AML-brudd
En symbolsk straff for tidligere forseelser
Den MiCA-lisensierte kryptobørsen OKX har forbedret sin compliance-innsats betydelig de siste 18 månedene. Maltas tilsynsmyndighet sier imidlertid at de ikke kan overse plattformens tidligere "systematiske" svikt i arbeidet mot hvitvasking av penger (AML).
Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) har ilagt OKXs europeiske datterselskap - Okcoin Europe - en bot på 1,1 millioner euro (1,2 millioner dollar) etter å ha oppdaget en rekke tidligere AML-brudd på plattformen.
OKX var blant de første kryptobørsene som fikk lisens under EUs nye MiCA-rammeverk (Markets in Crypto-Assets) gjennom sitt knutepunkt på Malta i januar 2025.
En symbolsk straff for tidligere forseelser
Som rapportert Cointelegraph, mens de anerkjente at OKX har gjort betydelige forbedringer i sin AML-policy de siste 18 månedene, sa FIAU at de "ikke kunne ignorere" tidligere samsvarssvikt som dateres tilbake til 2023.
"Noen av disse ble ansett som alvorlige og systematiske", skriver tilsynet i sitt varsel.
Nyheten om boten kommer bare uker etter at Bloomberg i mars rapporterte at EU-tilsynsmyndigheter etterforsket OKX i forbindelse med 100 millioner dollar i hvitvaskede midler etter Bybit-hackingen.
Bybit-sjef Ben Zhou hevdet også at OKXs Web3-proxy gjorde det mulig for hackere å hvitvaske omtrent 100 millioner dollar (eller 40 233 ETH) stjålet under Bybit-hacket i februar.
Som vi skrev, har Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand inngitt en formell klage mot Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatøren av OKX i Thailand, og ni promotører av den populære kryptobørsen for å operere uten lisens.
