Amerikansk domstol bøtelegger UAE-kryptofirmaet CLS Global for manipulering av kryptohandelsvolum
CLS Global ilagt en bot på 428 000 dollar og utestengt fra USA på grunn av manipulering av kryptomarkedet.
I en høyprofilert aksjon mot uredelig handelspraksis har en føderal domstol i Boston ilagt kryptovalutamarkedsprodusenten CLS Global en bot på 428 059 dollar og utestengt den fra å operere i USA i tre år.
Straffutmålingen, kunngjort av Massachusetts US Attorney's Office 2. april, stammer fra CLS Globals involvering i en kryptomarkedsmanipulasjonsordning avdekket gjennom en undercover FBI-stikk, rapporterer Cointelegraph.
CLS Global, et firma basert i De forente arabiske emirater, erklærte seg i januar skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og ett tilfelle av bedrageri. Tiltalen var knyttet til selskapets avtale om å manipulere handel i NexFundAI, et falskt token lansert av FBI i mai 2024 for å avsløre ulovlig "wash trading" i kryptovaluta-sektoren.
FBI-aksjon avslører flere firmaer i markedssvindel
Etterforskningen avslørte at CLS Global - sammen med minst to andre selskaper - tilbød falske market-making-tjenester for NexFundAI, designet for å villede investorer ved å blåse opp handelsvolumet og fabrikkere etterspørsel. Securities and Exchange Commission (SEC) tok i oktober i fjor ut tiltale for bedrageri mot CLS Global og den ansatte Andrey Zhorzhes, samt Hong Kong-baserte ZM Quant Investment og det Russland-tilknyttede Gotbit Consulting.
CLS Global ble grunnlagt i 2017 av den tidligere Latoken-direktøren Filipp Veselov, og markedsførte seg selv som en leverandør av "høykvalitets" market-making og tradingrådgivning. Praksisen ble imidlertid gransket i forbindelse med økende regulatorisk innsats for å dempe manipulasjon i markedene for digitale aktiva. Firmaet, som fortsetter å operere via sin X-profil på sosiale medier med over 110 000 følgere, har ikke kommentert dommen offentlig.
Wash trading er fortsatt en utfordring for kryptomarkedets integritet
Wash trading - der aktiva kjøpes og selges gjentatte ganger for å skape volum - er fortsatt et vedvarende problem i kryptomarkedet. Chainalysis anslår at det årlig handles for 2,6 milliarder dollar, eller omtrent 2 % av det totale daglige handelsvolumet. Tidligere forskning fra U.S. National Bureau of Economic Research tyder imidlertid på at problemet kan være langt verre, med opptil 70 % av volumet på uregulerte børser som potensielt er knyttet til ulovlig praksis.
Saken mot CLS Global understreker det økende presset på tilsynsmyndigheter og rettshåndhevelse for å få bukt med manipulasjon på området for digitale aktiva. Etter hvert som kryptomarkedet vokser, kan slike søksmål bli hyppigere, ettersom myndighetene ønsker å skape større åpenhet og investorbeskyttelse.
Nylig skrev vi at Genius Group saksøker sine egne ledere for ulovlig salg av eiendeler til en verdi av mer enn 30 millioner dollar.
