SEC anklager kryptogründer Ramil Palafox for svindel i Ponzi-stil til 198 millioner dollar
SECs første sak under den nye styrelederen Atkins involverer kryptosvindel
Det amerikanske finanstilsynet (SEC) har siktet grunnleggeren av PGI Global, Ramil Palafox, og flere nære medarbeidere i forbindelse med svindel med kryptovaluta til en verdi av 198 millioner dollar. Dette er den første saken som er tatt opp under den nye SEC-styrelederen Paul Atkins.
Viktige poenger
- Da Paul Atkins tiltrådte, kunngjorde han at hans hovedprioritet ville være å beskytte investorer og etablere et tydelig, investeringsvennlig regelverk.
- Den 22. april tok SEC ut tiltale mot Palafox og anklaget ham for å ha underslått over 57 millioner dollar av investormidler under dekke av å bygge en plattform for kryptoinnovasjon.
- SEC hevder at Palafox' påstander om ekspertise innen kryptosektoren og en AI-basert plattform for automatisk handel var fullstendig fabrikkert. I virkeligheten var plattformen et skalkeskjul for et pyramidelignende opplegg utformet for å svindle investorer.
Krypto som skalkeskjul for et pyramidespill
Ifølge SEC-klagen tilbød PGI Global fra januar 2020 til oktober 2021 "medlemspakker" som lovet avkastning på opptil 20 % årlig og brukte en henvisningsbasert modell som lignet på markedsføring på flere nivåer (MLM) for å lokke til seg flere investorer.
Loading...
I stedet for å handle brukte Palafox mer enn 57 millioner dollar i investormidler til å kjøpe luksusvarer som Lamborghinier, klokker og eiendom. Han skal ha brukt de resterende midlene til å betale tidligere investorer, noe som etterligner et klassisk pyramidespill.
"I stedet for å investere kjøpte Palafox biler, boliger og luksusvarer til seg selv og familien sin", sier Scott Thompson, assisterende direktør ved SECs regionale kontor i Philadelphia.
Laura D'Allaird, leder for SECs nye Cyber and Emerging Technologies Unit, sier at Palafox utnyttet den store oppmerksomheten rundt krypto og kunstig intelligens til å gi troverdighet til det som i realiteten var en global svindeloperasjon.
SEC og DOJ iverksetter tiltak
SECs klage, som er innlevert til US District Court for the Eastern District of Virginia, anklager Palafox for verdipapirbedrageri og brudd på registreringsreglene. De krever et permanent pålegg som forbyr ham å delta i MLM-lignende verdipapirtilbud eller kryptobaserte investeringsordninger, samt inndragning av urettmessige gevinster med renter og sivile bøter.
BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox og Linda Ventura er navngitt som medtiltalte. Statsadvokaten for det østlige distriktet i Virginia har også anlagt en parallell straffesak mot Palafox.
Som vi skrev, har Paul S. Atkins offisielt tiltrådt som den 34. styrelederen i U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), etter at han ble nominert av president Donald J. Trump og bekreftet av Senatet den 9. april 2025.
