SEC anklager Touzi Capital for bedrageri på 100 millioner dollar i kryptogruvedrift
Selskapet tilbød å investere i høyavkastningsfond for utvinning av kryptovaluta
Det amerikanske børstilsynet (SEC) saksøker Touzi Capital for bedrageri og ulovlig salg av uregistrerte verdipapirer
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt søksmål mot Touzi Capital, og anklager firmaet og dets administrerende direktør, Eng Teng, for bedrageri og ulovlig tilbud av uregistrerte verdipapirer til en verdi av over 100 millioner dollar.
Fra 2021 til begynnelsen av 2023 fremmet Touzi Capital investeringer i sine kryptovaluta-gruvefond, og samlet inn omtrent 95 millioner dollar fra over 1,200 investorer. I tillegg sikret selskapet ytterligere 23 millioner dollar til sin gjeldsrehabiliteringsvirksomhet.
SEC hevder imidlertid at Touzi Capital blandet investormidler og distribuerte dem på tvers av ikke-relaterte virksomheter som ikke var knyttet til kryptovaluta-gruvedrift. En del av disse midlene ble angivelig misbrukt av administrerende direktør til personlig bruk og for å vise frem oppblåste inntekter.
Ifølge klagen skal Touzi Capital og eieren ha villedet investorene om stabiliteten til investeringene deres, og beskrevet dem som høyavkastende og trygge. De fortsatte angivelig å be om ytterligere midler selv om noen av prosjektene deres begynte å mislykkes.
SEC krever forliksstraff før rettssaken
SEC krever nå at Touzi Capital betaler sivile bøter, tilbakebetaler de ulovlig innsamlede midlene med renter og overholder permanente forføyninger, inkludert de som er rettet mot administrerende direktør.
I forbindelse med Touzi Capital-saken har det oppstått spekulasjoner om at andre etterforskninger som involverer kryptovalutaselskaper, kan bli henlagt og søksmål trukket tilbake.
Til tross for nylige tegn på et bedre forhold mellom amerikanske myndigheter og kryptobransjen, fortsetter Securities and Exchange Commission (SEC) sine juridiske kamper med Binance.
