Politiet i Hongkong avslører et hvitvaskingssyndikat som bruker kryptovaluta
HK retter søkelyset mot grenseoverskridende kriminalitet
Myndighetene i Hongkong har arrestert 12 personer som er knyttet til en storstilt hvitvaskingsaksjon på tvers av landegrensene, der bankkontoer og kryptoaktiva ble brukt til å hvitvaske om lag 118 millioner Hongkong-dollar (rundt 15 millioner dollar) i ulovlige midler.
Ifølge medierapporter fra Hongkong rekrutterte det kriminelle syndikatet borgere fra det kinesiske fastlandet til å reise til Hongkong og åpne lokale bankkontoer. Disse såkalte "stooge"-kontoene ble brukt til å motta utbytte fra svindelforsøk på nettet. Etter instrukser fra syndikatlederne tok de rekrutterte ut pengene og besøkte kryptovalutavekslingsbutikker for å veksle dem om til digitale verdier - en vanlig metode for å skjule opprinnelsen til utbyttet fra kriminelle handlinger.
Politiaksjon og beslaglagt bevismateriale
Gruppen opererte fra en leid leilighet i Mong Kok-distriktet, som fungerte som base for planlegging og koordinering av hvitvaskingsaktivitetene. Under en politiaksjon 15. mai ble to mistenkte pågrepet da de forsøkte å veksle kontanter mot kryptovaluta på en kryptobørs i Tsim Sha Tsui-området. Betjentene beslagla omtrent 770 000 HK$ (ca. 98 500 USD) på stedet, noe som forhindret videre hvitvasking. Ytterligere ti personer ble arrestert kort tid etter.
Totalt beslagla myndighetene 1,05 millioner Hongkong-dollar i kontanter, over 560 bankkort, mobiltelefoner, bankdokumenter og dokumenter knyttet til transaksjoner med virtuelle eiendeler. Myndighetene bekreftet at minst 10 millioner Hongkong-dollar av de hvitvaskede midlene var direkte knyttet til 58 tidligere rapporterte bedragerisaker, der ofrene hadde tapt til sammen 43,2 millioner Hongkong-dollar.
Offisiell respons og forsterkning av regelverket
Betjenter fra Commercial Crime Bureau pekte på en urovekkende trend der enkeltpersoner - bevisst eller ubevisst - lar sine personlige bankkontoer eller familiekontoer bli brukt til kriminell aktivitet. I henhold til Hongkong-loven kan bevisst omgang med utbytte fra kriminelle handlinger føre til opptil 14 års fengsel og bøter på opptil 5 millioner Hongkong-dollar.
Denne aksjonen understreker Hongkongs økende innsats for å bekjempe økonomisk kriminalitet, samtidig som antall bedragerisaker har økt med 12 % fra året før. Den sammenfaller også med byens innstramming av kryptoreguleringene, ettersom Hongkong søker å finne en balanse mellom innovasjon og sikkerhet, samtidig som byen styrker sin posisjon som et globalt finanssentrum.
