Grunnleggeren av Evita Pay siktet av USA for hvitvasking av 530 millioner dollar i kryptovasking
Yuri Gugnin fra Evita Pay anklaget for å ha hjulpet russiske firmaer med krypto
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har siktet grunnleggeren av det New York-baserte selskapet Evita Pay, Yuri Gugnin, for å ha hjulpet russiske selskaper med å unndra seg sanksjoner og hvitvasking av rundt 530 millioner dollar.
Ifølge en pressemelding fra DOJ ble 38 år gamle Yuri Gugnin, også kjent som Yuri Mashukov og George Gugnin, grunnlegger av kryptovaluta-betalingsselskapene Evita Investments og Evita Pay, arrestert og tiltalt på 22 kriminelle punkter.
Han er tiltalt for bedrageri, banksvindel, konspirasjon for å svindle USA, brudd på International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), drift av en ikke-lisensiert pengeoverføringsvirksomhet, unnlatelse av å opprettholde et program mot hvitvasking av penger, unnlatelse av å sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet, hvitvasking av penger og relaterte konspirasjoner.
En rørledning for hvitvasking av krypto verdt 530 millioner dollar
DOJ hevder at Gugnin mellom juni 2023 og januar 2025 brukte Evita til å flytte omtrent 530 millioner dollar gjennom det amerikanske finanssystemet, hvorav det meste kom i USDT (Tether).
"Gugnin kom til USA og satte opp en hvitvaskingsoperasjon forkledd som en oppstartsbedrift for kryptovaluta, som han deretter brukte til å unngå sanksjoner, omgå eksportkontroller og svindle amerikanske finansinstitusjoner", sier Joseph Nocella Jr. statsadvokat for Eastern District of New York.
Blant Evita Pays kunder var sanksjonerte russiske banker, inkludert Sberbank, Sovcombank, VTB Bank og Tinkoff Bank. Gugnin har også formidlet betalinger for utenlandske kunder som kjøpte sensitiv elektronikk, og hvitvasket penger for en leverandør til Rosatom.
Han risikerer en maksimumsstraff på 50 års fengsel: 30 år for banksvindel og ytterligere 20 år for relaterte anklager.
Som vi skrev, utleverer det amerikanske justisdepartementet LockBit-utvikler fra Israel
