Tollvesenet i Hongkong bygger verktøy for å spore hvitvasking av kryptopenger
1.1 milliarder dollar i hvitvasket krypto knyttet til Hong Kong-saker siden 2021
Tollvesenet i Hongkong utvikler i samarbeid med et lokalt universitet en teknologi som skal oppdage kryptotransaksjoner knyttet til hvitvasking av penger. Initiativet er en del av en bredere strategi for å styrke samarbeidet med akademia, finanssektoren og internasjonale politimyndigheter.
Ifølge South China Morning Post involverte syv av 39 lokalt registrerte hvitvaskingssaker mellom 2021 og mai 2025 virtuelle eiendeler - til en verdi av over 9 milliarder HK$ (1,1 milliarder USD).
En sak fra 2024 førte til arrestasjon av tre mistenkte knyttet til over 1 000 mistenkelige transaksjoner til en samlet verdi av 1,8 milliarder HK-dollar, hvorav 760 millioner HK-dollar ble behandlet gjennom en kryptoplattform.
Det høye nivået av kriminell kryptoaktivitet fikk tollvesenet i Hongkong og University of Hongkong til å utvikle effektive mottiltak. Prosjektdetaljene er ikke offentliggjort, men verktøyet bygger angivelig på kriminalteknisk teknologi som allerede brukes til å spore brudd på opphavsretten på nettet.
Global bekymring for krypto og hvitvasking av penger
Hongkong er ikke den eneste jurisdiksjonen som slår alarm om kryptorelatert hvitvasking av penger.
Ifølge Cryptonews advarer Luxembourgs nasjonale risikovurdering fra 2025 om at kryptobørser fortsatt utgjør en "høy" risiko, med henvisning til store kundebaser, anonym aktivitet på nettet og internasjonal virksomhet.
I Tyskland stengte myndighetene eXch og beslagla 38,2 millioner amerikanske dollar i krypto, noe som knytter plattformen til hvitvasking av utbytte fra større hack, inkludert Bybit-relaterte hendelser.
I mellomtiden har Australias AUSTRAC flagget krypto-minibanker som en økende trussel. Med over 1 600 kontantmottakende automater over hele landet advarer myndighetene om at disse minibankene tilbyr kriminelle en enkel kanal for å flytte ulovlige midler, og at de snart kan bli møtt med rettslige skritt for manglende overholdelse.
Som vi skrev, Hong Kong vedtar lovforslag om stablecoins
