US Secret Service sporer 400 millioner dollar i krypto fra nettsvindel
Secret Service bekjemper kryptokriminalitet
I løpet av det siste tiåret har U.S. Secret Service's Global Investigative Operations Center (GIOC) blitt en av de viktigste aktørene i bekjempelsen av kriminalitet knyttet til digitale eiendeler, og har gjenvunnet nesten 400 millioner dollar i kryptovalutaer stjålet gjennom nettsvindel og bedrageri.
En betydelig del av den beslaglagte kryptovalutaen er lagret i en av verdens største myndighetskontrollerte "cold wallets", ifølge Bloomberg.
GIOC-etterforskerne benytter seg av blokkjedeanalyse, åpen kildekode-etterretning og digital kriminalteknikk for å avsløre kriminelle nettverk bak vanlige svindelforsøk som svindel med romantiske investeringer, sextortion og falske handelsplattformer. I ett tilfelle ble en bruker lokket til å investere gjennom en app med et tilsynelatende legitimt grensesnitt og support, men plattformen forsvant snart, sammen med pengene. En VPN-feil avslørte svindlerens IP-adresse og førte agenter til kryptolommeboken.
Globale initiativer og opplæring av politimyndigheter
I hjertet av den amerikanske etterretningstjenestens globale kryptovalutastrategi står Kali Smith, som har ledet opplæringstiltak for politimyndigheter i over 60 land. Etaten fokuserer på jurisdiksjoner med svakt reguleringstilsyn og "citizenship-by-investment"-programmer, med mål om å styrke den lokale evnen til å avdekke og forebygge økonomisk nettkriminalitet.
Nylige workshoper på Bermuda, som er kjent som et knutepunkt for digitale eiendeler, understreket den økende bekymringen for at kryptovennlige retningslinjer kan tiltrekke seg kriminelle aktører. Representanter fra myndighetene diskuterte behovet for moderne etterforskningsverktøy for å holde tritt med den raske utviklingen innen finansteknologi. Smith understreket at mange ofre feilaktig antar at kryptovaluta er trygt i seg selv: "De tror at de er beskyttet når de bruker Bitcoin. Men det er ikke tilfelle."
Eksempler på saker, erstatning og bransjesamarbeid
En sextortion-sak som involverte en tenåring fra Idaho, førte til en kryptolommebok som hadde behandlet over 4,1 millioner dollar fordelt på 6000 transaksjoner. Lommeboken var knyttet til et nigeriansk pass, og den mistenkte ble arrestert i Storbritannia.
Kryptosvindel har blitt den viktigste årsaken til cyberkriminalitetsrelaterte økonomiske tap i USA. I 2024 tapte amerikanerne 9,3 milliarder dollar til svindel. Samarbeidet med bransjen spiller en viktig rolle når det gjelder å gjenvinne stjålne verdier - selskaper som Coinbase og Tether hjelper til med å fryse mistenkelige kontoer, blant annet i et tilfelle der 225 millioner USDT ble gjenvunnet i forbindelse med romansesvindel.
Ettersom truslene fortsetter å vokse, styrker Secret Service internasjonale partnerskap for å holde seg på linje med den ekspanderende digitale økonomien.
Les også: Europol stenger internasjonalt nettverk for kryptosvindel
