Tyrkia innfører strengere tiltak for å bekjempe hvitvasking av kryptovaluta
Tyrkia innfører strengere kryptoregler for å bekjempe hvitvasking av penger, setter terskel for ID-verifisering av transaksjoner på $ 425
Tyrkia har avduket nye kryptovalutaforskrifter som tar sikte på å stramme inn kontrollen mot hvitvasking av penger (AML), i tråd med globale standarder ettersom landet styrker sin rolle i kryptomarkedet.
Reglene, kunngjort 25. desember 2024, vil kreve identifikasjonsbekreftelse for transaksjoner som overstiger 15 000 tyrkiske lira ($ 425) fra og med 25. februar 2025, rapporterer Cointelegraph.
Strengere tiltak for etterlevelse
I henhold til det nye AML-rammeverket må kryptotjenesteleverandører samle inn identifikasjonsdetaljer for transaksjoner av høy verdi for å begrense ulovlige finansielle aktiviteter, inkludert hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Transaksjoner under terskelen på 425 dollar er unntatt fra disse kravene.
I tillegg pålegger regelverket leverandørene å verifisere kundenes identitet for transaksjoner som involverer uregistrerte lommebokadresser. Overføringer som anses som "risikable" på grunn av utilstrekkelig informasjon, kan bli blokkert eller begrenset, noe som sikrer at sikkerhetsprotokollene overholdes.
Global tilpasning og markedspåvirkning
Tiltaket gjenspeiler tiltak som er iverksatt av EUs rammeverk for Markets in Crypto-Assets (MiCA), som trer i kraft 30. desember 2024. Med et estimert handelsvolum på 170 milliarder dollar per september 2023 er Tyrkia det fjerde største kryptomarkedet globalt, og overgår dermed land som Russland og Canada.
Regelverket gjenspeiler Tyrkias forpliktelse til å modernisere regelverket, ettersom myndighetene tar sikte på å balansere markedsvekst med forbrukerbeskyttelse og økonomisk sikkerhet.
Nylig skrev vi at Sør-Koreas kryptovalutamarked har opplevd en kraftig økning i nye investorer, drevet av økende optimisme over USAs nyvalgte president Donald Trumps pro-kryptovalutapolitikk.
