Upbit blir gransket av myndighetene på grunn av påståtte KYC brudd
Etterforskningen starter 21. januar 2025
Upbit, Sør-Koreas største kryptovaluta-børs, står overfor en etterforskning av landets finanstilsyn, Financial Services Commission (FSC), på grunn av potensielle brudd knyttet til Know Your Customer (KYC)-regelverket.
Etterforskningen, som skal begynne 21. januar 2025, er en del av en bredere granskning av plattformens overholdelse av standarder for hvitvasking av penger (AML), noe som kan føre til sanksjoner eller andre straffer for børsen. Sør-Koreas finansielle etterretningsenhet har identifisert mer enn 500 000 tilfeller av brudd på KYC i Upbits virksomhet, opplyser Etnews.
KYC brudd under søkelyset
Upbit, som drives av Dunamu, har blitt en av de mest fremtredende aktørene i det globale kryptovalutamarkedet, med millioner av brukere. Nylige rapporter indikerer imidlertid at børsen kan ha unnlatt å fullt ut implementere KYC-tiltak som kreves i henhold til sørkoreansk lov, som pålegger strenge prosedyrer for identitetsverifisering for kryptovaluta-transaksjoner.
FSCs gjennomgang vil fokusere på disse potensielle bruddene og deres innvirkning på det bredere reguleringslandskapet for børser for digitale aktiva i landet.
KYC-reglene er utformet for å forhindre ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og terrorfinansiering ved å sikre at børser verifiserer identiteten til kundene sine før de behandler store transaksjoner. Etterforskningen vil undersøke om Upbits systemer ikke har overvåket og rapportert mistenkelig aktivitet i tilstrekkelig grad, noe som kan føre til strenge straffer.
Mulige sanksjoner og fremtidige konsekvenser
Utfallet av FSCs gjennomgang kan få betydelige konsekvenser, ikke bare for Upbit, men for det sørkoreanske kryptovalutamarkedet generelt. Hvis det avdekkes brudd, kan Upbit bli ilagt sanksjoner, inkludert bøter eller driftsrestriksjoner. Dette kan også være et signal om en innstramming av regelverket i regionen, der myndighetene i økende grad fokuserer på å sikre at børsene overholder internasjonale standarder for finansiell åpenhet.
For Sør-Korea, et land som har blitt et knutepunkt for kryptoinnovasjon og -investeringer, kan gjennomgangen av Upbits praksis føre til at andre børser revurderer sine compliance-strategier. Med økende globalt press for å bekjempe ulovlig finansiell aktivitet følger tilsynsmyndigheter over hele verden nøye med på hvordan børser håndterer brukerdata og overvåker transaksjoner.
Tidligere skrev vi at Sør-Korea etterforsker Upbit for massive brudd på KYC.
