BitMEX får bot på 100 millioner dollar for brudd på amerikansk banklovgivning
BitMEX får bot på 100 millioner dollar for brudd på amerikansk banklovgivning
BitMEX, en fremtredende kryptovaluta-utveksling, har blitt pålagt å betale en bot på 100 millioner dollar og vil tjene to års prøvetid uten tilsyn etter en føderal domstolsavgjørelse. Dommen kommer etter at selskapet i 2022 erklærte seg skyldig i brudd på U.S. Bank Secrecy Act (BSA) ved å operere uten et effektivt program mot hvitvasking av penger (AML).
Dommer John Koeltl ved U.S. District Court for the Southern District of New York avsa dommen den 15. januar. Denne avgjørelsen avslutter en langvarig juridisk kamp mellom BitMEXs morselskap, HDR Global Trading Limited, og det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Selskapet hadde allerede møtt betydelige juridiske konsekvenser da det inngikk en skyldig påstand seks måneder tidligere, rapporterer Cointelegraph.
BitMEX reagerte på kjennelsen med blandede følelser og bemerket: "Selv om vi er skuffet over å høre om ileggelsen av en ytterligere økonomisk straff, er beløpet betydelig mindre enn det justisdepartementet har forfulgt oss i over tre år."
Sakens bakgrunn og implikasjoner
BitMEX' juridiske problemer begynte i 2020, da amerikanske myndigheter anklaget børsen for å operere utenfor regelverket, for ikke å ha implementert tilstrekkelige AML-tiltak og for å tillate transaksjoner uten å verifisere brukernes identitet. Disse manglene skal ha lagt til rette for ulovlige finansielle aktiviteter, noe som førte til en aksjon fra føderale byråer.
Boten på 100 millioner dollar blir sett på som et kritisk øyeblikk i håndhevingen av regelverket i kryptovaluta-sektoren. Retten avviste også alle andre anklager mot børsen på regjeringens anmodning, noe som signaliserer slutten på DOJs bredere sak mot BitMEX.
Selv om BitMEX fortsetter sin virksomhet under økt overvåkning, understreker denne dommen det økende fokuset på overholdelse av regelverket i kryptovalutaindustrien. Etter hvert som myndigheter over hele verden intensiverer tilsynet, kan det hende at børser må innføre strengere internkontroll for å unngå lignende straffer.
Les også: Bitfinex får tilbake nesten 12 milliarder dollar i Bitcoin stjålet i et hack i 2016
