Upbit står overfor potensiell suspensjon på grunn av AML-brudd
Upbit står overfor potensielle sanksjoner for 700 000 KYC-glipp
Upbit, som står for over 70 % av Sør-Koreas handelsvolum med kryptovaluta, har mottatt et varsel om en potensiell suspensjon av driften på grunn av påståtte brudd på forpliktelser knyttet til hvitvasking av penger (AML).
Financial Intelligence Unit (FIU) i Sør-Koreas Financial Services Commission (FSC) har anklaget børsen for å ha unnlatt å overholde korrekte KYC-protokoller (Know Your Customer) i omtrent 700 000 tilfeller, ifølge Maeil Business Newspaper.
I henhold til loven om informasjon om finansielle transaksjoner kan slike brudd føre til bøter på opptil 100 millioner won per hendelse. I tillegg hevder FIU at Upbit har gjennomført transaksjoner med uregistrerte utenlandske kryptovalutaplattformer, noe som også er i strid med lokale regler.
Potensielle sanksjoner
De potensielle sanksjonene inkluderer en seks måneders suspensjon av nye kunder, selv om eksisterende brukere fortsatt vil kunne handle. FIU skal etter planen avholde et møte 21. januar for å ta en endelig avgjørelse, og Upbit har frem til da på seg til å svare på anklagene.
Denne regulatoriske handlingen kommer på et kritisk tidspunkt for Upbit, ettersom fornyelsen av virksomhetslisensen har vært under vurdering siden den utløp i oktober 2024. En suspensjon eller andre strenge straffer kan påvirke børsens virksomhet og konkurransesituasjonen i Sør-Koreas kryptovalutamarked.
Bransjepåvirkning og regulatorisk fokus
Upbits dominans i det lokale kryptovalutalandskapet gjør denne saken viktig for hele bransjen. Eksperter mener at utfallet kan skape presedens for hvordan myndighetene håndhever AML-overholdelse i Sør-Koreas raskt voksende kryptosektor.
FIUs handlinger understreker landets økende fokus på robuste compliance-tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger og andre ulovlige aktiviteter innenfor digitale aktiva.
I 2024 kunngjorde Upbit at datterselskapet, Upbit Singapore, hadde mottatt en MPI-lisens (Major Payment Institution) fra Monetary Authority of Singapore (MAS). Denne lisensen gjør det mulig for børsen å tilby et komplett utvalg av finansielle tjenester basert på avanserte løsninger for digitale aktiva til institusjonelle kunder og privatkunder i Singapore.
