India confiscă 190 de milioane de dolari în criptografie legată de Bitconnect
Confiscări în India
Autoritățile indiene de aplicare a legii au confiscat criptomonede în valoare de aproape 190 de milioane de dolari, ca parte a unei anchete în curs de desfășurare privind schema Ponzi globală Bitconnect, care s-a prăbușit în 2018.
"Enforcement Directorate (ED) din Ahmedabad a confiscat active în criptomonede în valoare de ₹1 646 crore (aproximativ 190 de milioane de dolari) în timpul anchetei sale în cazul fraudei Bitconnect, în care mii de deponenți și-au pierdut banii", se arată în raport.
Ce altceva a mai fost confiscat?
În plus față de criptomonedă, autoritățile au confiscat, de asemenea, ₹1,35 milioane (15 582 de dolari), un SUV și dispozitive electronice în timpul raidurilor efectuate în Gujarat pe 11 și 15 februarie.
Activele confiscate au aparținut asociaților Bitconnect, care ar fi înșelat aproximativ 4 000 de investitori din 95 de țări, provocând pierderi totale estimate la 2,4 miliarde de dolari. Fondată în 2016, Bitconnect s-a prăbușit doar doi ani mai târziu.
Loading...
Fondatorul Bitconnect, Satish Kumbhani, care a fost inculpat de Departamentul de Justiție al SUA în februarie 2022, ar fi construit o rețea globală de promotori, plătindu-le comisioane pentru a atrage noi investitori în schemă.
"Din noiembrie 2016 până în ianuarie 2018, persoanele acuzate au colectat bani de la investitori din întreaga lume, inclusiv de la cei din India", se arată în raport.
Între timp, guvernul indian își reconsideră poziția față de criptomonede pe măsură ce perspectivele globale privind activele digitale continuă să evolueze.
