Coreea de Sud sancționează Upbit, restricționând tranzacțiile clienților
Upbit se confruntă cu sancțiuni de reglementare, deoarece FIU citează 600 000 de încălcări ale KYC.
Unitatea de informații financiare (FIU) din Coreea de Sud a impus o suspendare de trei luni a noilor depozite și retrageri de criptomonede pentru clienții Upbit.
Măsura vine ca FIU citează încălcări ale reglementărilor care interzic schimburile de a facilita tranzacțiile cu furnizorii de servicii de active criptografice neînregistrate (CASP), rapoarte Cointeledraph.
Reducerea reglementărilor și presupuse încălcări ale KYC
UIF a anunțat sancțiunile pe 25 februarie, în urma inspecțiilor la fața locului din 2024, care au descoperit până la 600 000 de încălcări ale procedurilor de identificare a clienților la Upbit. În replică, Upbit a prezentat scuze publice pe site-ul său, recunoscând restricțiile impuse tranzacțiilor cu clienți noi și asigurându-i în același timp pe utilizatorii existenți că accesul lor rămâne neafectat.
Bursa a subliniat faptul că măsurile impuse ar putea fi modificate prin proceduri de reglementare, promițând să informeze clienții în cazul în care restricțiile sunt suspendate sau modificate. Această evoluție urmează avertismentelor anterioare emise în ianuarie cu privire la potențiale acțiuni punitive legate de presupuse încălcări ale principiului "cunoașteți-vă clientul" (KYC).
Impactul asupra pieței și perspectivele de viitor
De la anunțarea potențialelor sancțiuni, volumele zilnice de tranzacționare ale Upbit au scăzut cu aproximativ 70%, totalizând în prezent aproximativ 4,6 miliarde de dolari. Fondată în 2017, Upbit este una dintre cele mai mari burse de criptomonede din Coreea de Sud și ocupă locul 23 la nivel global după scorul de încredere pe CoinGecko. Scăderea activității de tranzacționare reflectă intensificarea controlului de reglementare și a stârnit îngrijorare în rândul investitorilor cu privire la impactul asupra lichidității pieței. Având în vedere aceste măsuri, participanții la piață urmăresc îndeaproape orice ajustări sau clarificări din partea autorităților de reglementare, precum și eventualele schimbări în practicile de conformitate ale Upbit care ar putea restabili încrederea investitorilor.
În perspectivă, se așteaptă ca Upbit să se angajeze în discuții cu autoritățile de reglementare pentru a negocia eventualele modificări ale sancțiunilor. Analiștii vor monitoriza dacă măsurile UIF vor conduce la o schimbare mai amplă a standardelor de conformitate în industrie sau vor perturba în continuare activitatea de tranzacționare. Pe măsură ce mediul de reglementare se înăsprește în Coreea de Sud, capacitatea Upbit de a se adapta ar putea stabili un precedent important pentru bursele de cripto care operează în regiune.
Recent, am scris că Comisia pentru servicii financiare (FSC) din Coreea de Sud a anunțat că intenționează să ridice interdicția de lungă durată privind tranzacționarea criptomonedelor de către întreprinderi.
