Autoritățile europene de supraveghere investighează OKX pe fondul acuzațiilor de spălare a criptogramei furate
OKX și acuzațiile de spălare de criptografie furată
Autoritățile europene de reglementare financiară investighează bursa de criptomonede OKX cu privire la acuzațiile că platforma sa Web3 a fost utilizată pentru a spăla fondurile furate în atacul cibernetic de 1,46 miliarde de dolari asupra Bybit, una dintre cele mai mari burse de criptomonede.
Potrivit unor surse citate de Bloomberg, ancheta a fost discutată la o reuniune recentă a Comitetului permanent pentru finanțe digitale al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), potrivit Crypto News.
Ancheta este condusă de autoritățile naționale de supraveghere din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, concentrându-se asupra faptului dacă platforma de finanțare descentralizată (DeFi) a OKX intră sub incidența noilor reglementări ale UE privind piețele de active cripto (MiCA), care au intrat în vigoare la sfârșitul anului 2024.
Autoritățile de reglementare austriece și croate susțin că, în ciuda faptului că OKX își prezintă serviciul Web3 ca fiind descentralizat, integrarea acestuia în ecosistemul mai larg OKX poate justifica supravegherea reglementară în temeiul MiCA.
Riscul de a pierde autorizația MiCA
Autoritățile susțin că hackerii susținuți de Coreea de Nord au spălat aproximativ 100 de milioane de dolari din fondurile Bybit furate prin intermediul serviciului Web3 al OKX, ceea ce ridică probleme cu privire la măsurile de securitate ale platformei și la respectarea protocoalelor de combatere a spălării banilor.
În conformitate cu articolul 64 din MiCA, autoritățile de reglementare pot retrage licența unei burse dacă aceasta nu pune în aplicare măsuri de protecție eficiente împotriva activităților ilicite.
OKX a negat orice implicare în spălarea activelor furate, un purtător de cuvânt calificând afirmațiile drept "inexacte și absurde". Cu toate acestea, investigația în curs ar putea duce la măsuri de reglementare mai stricte, inclusiv la posibila revocare a autorizației MiCA a OKX în Europa.
Cazul evidențiază o examinare din ce în ce mai atentă a schimburilor de criptomonede care operează în UE, pe măsură ce autoritățile de reglementare încearcă să aplice cadrul MiCA într-un sector criticat de mult timp pentru vulnerabilitatea sa la criminalitatea financiară.
Între timp, bursele europene de criptomonede vor elimina monedele stabile neconforme înainte de termenul limită MiCA al UE. Din acest motiv, Coinbase a radiat Tether (USDT) și alte cinci monede la 13 decembrie 2024, dar va continua să susțină USD Coin și EURC.
