FTX a intentat 50 de procese în valoare de 1 miliard de dolari pentru a recupera fondurile pierdute ca urmare a fraudei lui Bankman-Fried
30 dintre aceste procese au fost intentate în ultimele 10 zile
FTX încearcă să recupereze peste 1 miliard de dolari în fonduri pierdute din cauza generozității excesive și a acțiunilor frauduloase ale lui Sam Bankman-Fried.
Începând cu 8 noiembrie, administratorul bursei de criptomonede falimentare FTX a intentat peste 50 de procese împotriva diverselor organizații și persoane, cu scopul de a recupera fondurile bursei.
Potrivit Cryptopolitan, 30 dintre aceste procese au fost intentate în ultimele 10 zile, majoritatea fiind legate de comitete de acțiune politică (PAC) care susțin atât Partidul Republican, cât și Partidul Democrat din SUA.
Potrivit investitorului în criptografie Thomas Braziel, legea falimentului din SUA permite recuperarea donațiilor caritabile făcute cu intenția de a frauda creditorii sau atunci când fondurile au fost donate de un donator insolvabil. Cu toate acestea, în cazul FTX, nu toate donațiile pot fi recuperate, iar multe procese pot fi conduse de avocați care doresc să câștige mai mulți bani prin depunerea mai multor moțiuni în instanță.
Cu toate acestea, în cazul în care toate instanțele aprobă acțiunile în justiție ale FTX în toate procedurile, bursa ar putea recupera peste 55 de milioane de dolari.
Printre adversarii apolitici ai FTX în instanță se numără dezvoltatorul jocului video Storybook Brawl, care a fost achiziționat de Sam Bankman-Fried în martie 2022. Compania s-a închis în 2023 după falimentul FTX, dar primise anterior 22 de milioane de dolari în investiții de la FTX și încă 2 milioane de dolari în salarii și bonusuri.
În plus față de Storybook, FTX l-a dat în judecată pe Jean Chalopin, președintele Deltec Bank, încercând să recupereze 11,5 milioane de dolari investiți în holdingul bancar FBH Corporation, condus de Chalopin. FTX a intentat, de asemenea, un proces împotriva finanțatorului american Anthony Scaramucci.
Traderul care a fraudat FTX cu peste 1 miliard de dolari
Cu toate acestea, cel mai semnificativ prejudiciu adus FTX a fost cauzat de manipularea pieței pe piața criptomonedelor, orchestrată de un trader care folosea pseudonimul Meerun.
Această persoană a cumpărat aproximativ jumătate din oferta de jetoane BMTX asociate bursei Bitmax în 2021, crescând valoarea jetoanelor cu peste 10 000%, iar apoi a împrumutat sute de milioane de dolari de la FTX folosind jetoanele BMTX drept garanție.
Deși Bitmax a avertizat FTX cu privire la incident, FTX nu a luat nicio măsură, permițându-i lui Meerun să manipuleze mai multe token-uri, obținând profituri de peste 1 miliard de dolari. În același timp, pierderile FTX au fost transferate către Alameda Research.
Identitatea lui Meerun a fost stabilită după ce acesta a intentat un proces împotriva FTX, încercând să recupereze 12 milioane de dolari de la bursă ca parte a procedurii de faliment. Același individ a fost identificat drept Humpty the Whale, care a atacat protocolul DeFi Aave în încercarea de a retrage 20 de milioane de dolari.
