MEXC îngheață peste 1 500 de conturi după descoperirea unei rețele de falsificare în CSI și Vietnam
Manipularea pieței cripto devine din ce în ce mai frecventă
Bursa de criptomonede MEXC a identificat și a înghețat peste 1 500 de conturi implicate într-o schemă coordonată de manipulare a pieței în Vietnam și în țările CSI.
Potrivit unei postări pe blog publicată de bursă, o investigație internă a descoperit două grupuri de tranzacționare coordonate - unul cu sediul în Vietnam (44 de utilizatori care gestionează 168 de conturi) și altul în regiunea CSI (138 de utilizatori care gestionează peste 1 500 de conturi) - implicate în practici necinstite, precum self-trading, spoofing, layering, front-running, quote stuffing și alte forme de manipulare a pieței. Operațiunile au fost închise și toate conturile asociate au fost înghețate.
MEXC a raportat o creștere cu 60% a activității coordonate de tranzacționare malițioasă în perioada ianuarie-februarie 2025 comparativ cu sfârșitul anului 2024, subliniind sofisticarea tot mai mare a acestor scheme și prezența unor actori mari, cvasi-instituționali.
"Asistăm la o trecere a manipulării de la operațiuni cu amănuntul la operațiuni la nivel de grup și chiar cvasi-instituționale, care prezintă riscuri sistemice atât pentru bursele individuale, cât și pentru infrastructura pieței în general", a declarat departamentul de analiză al MEXC.
Principalele tactici de manipulare a pieței identificate
- Self-trading: Conturi care acționează atât în calitate de cumpărător, cât și de vânzător pentru a umfla volumul tranzacțiilor.
- Spoofing: Plasarea și anularea unor comenzi mari pentru a induce în eroare comercianții cu privire la cererea de pe piață.
- Stratificarea: Plasarea și anularea repetată a unor ordine mari pentru a influența percepția prețurilor.
- Tranzacționare algoritmică perturbatoare: Utilizarea de roboți pentru a destabiliza activitatea pieței.
- Manipularea generală a pieței: Eforturi coordonate de denaturare a prețurilor activelor și a volumului tranzacțiilor prin intermediul unui comportament înșelător al registrului de ordine.
Noi amenințări la adresa piețelor criptografice
Unele conturi din cadrul schemei ar fi înregistrat volume zilnice de tranzacționare de peste 20 de milioane de dolari, iar algoritmii participanților au provocat creșteri ale volatilității pe termen scurt de până la 120% în anumite perechi de tranzacționare. Dacă nu sunt controlate, astfel de acțiuni ar putea conduce la lichidări în masă și la distorsiuni grave ale prețurilor în câteva minute.
Pentru a atenua impactul, MEXC a anulat tranzacțiile suspecte și a blocat toate conturile identificate. O investigație detaliată este în curs de desfășurare pentru a evalua riscurile mai ample pentru alte platforme. Bursa intenționează să împărtășească concluziile și informațiile sale cu organismele de reglementare la nivel mondial.
Având în vedere cererile din ce în ce mai mari de transparență a tranzacțiilor în temeiul diverselor cadre de reglementare internaționale, MEXC a subliniat necesitatea unor standarde globale pentru prevenirea manipulării și îmbunătățirea coordonării între burse. În prezent, aceasta colaborează cu furnizori de servicii de analiză și utilizează instrumente automate avansate pentru a detecta activitățile transfrontaliere suspecte.
"Considerăm că acest incident indică următorul val de amenințări la adresa pieței digitale - grupuri organizate, la scară largă, bazate pe tehnologie, care coordonează zeci de token-uri și sute de conturi", a declarat Tracy Jin, director de operațiuni al MEXC.
Măsuri de monitorizare îmbunătățite
MEXC a introdus un mecanism special de monitorizare pentru conturile suspecte. Participanții semnalați în potențiale scheme sunt puși sub observație pentru o perioadă minimă de 30 de zile. În cazul în care sunt detectate semne recurente de coluziune, conturile sunt blocate și trimise pentru investigație internă.
Bursa a subliniat faptul că toate fondurile utilizatorilor sunt în siguranță, sistemul său Proof of Reserves și fondul de asigurare fiind capabile să acopere anomaliile. Fondul de asigurare al MEXC a alocat peste 463 de milioane de dolari pentru a proteja comercianții de pierderile de lichidare.
MEXC continuă, de asemenea, să colaboreze cu alte burse pentru a împărtăși cele mai bune practici și pentru a implementa protocoale de securitate mai puternice pentru un mediu de tranzacționare mai sigur.
Începând cu martie 2025, MEXC impune un depozit minim de 0,0001 în BTC și 1$ în USD sau USDT. Cu toate acestea, suma minimă de tranzacționare pe MEXC este de 1 USD, care tehnic servește drept suma minimă necesară pentru a începe tranzacționarea.
